اداره مالیات فدرال برزیل (Federal Revenue Service)، ناظر مالیاتی این کشور، اخیراً اعلام کرد که از یک ابزار داخلی که از هوش مصنوعی (AI) استفاده می‌کند، برای شناسایی معاملات پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال بهره می‌برد. این ابزار تاکنون در شناسایی بیش از ۱۸۰ میلیون دلار وجوهی که در استفاده غیرقانونی از رمزارزها دخیل بوده‌اند، مؤثر واقع شده است.
ناظر مالیاتی برزیل از هوش مصنوعی برای شناسایی جرایم رمزارزی استفاده می‌کند
ادارات دولتی به طور فزاینده‌ای در حال به‌کارگیری ابزارهایی هستند که از هوش مصنوعی (AI) برای ساده‌سازی وظایف خود استفاده می‌کنند. اداره مالیات فدرال برزیل (Federal Revenue Service)، که به عنوان ناظر مالیاتی این کشور شناخته می‌شود، اخیراً از اجرای یکی از این ابزارها که بر شناسایی معاملات غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال متمرکز است، خبر داده است.
در اطلاعیه‌ای که هفته گذشته منتشر شد، این نهاد گزارش داد که این ابزار به صورت داخلی ایجاد شده و شامل الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل شبکه‌های پیچیده است تا وظیفه تحلیل داده‌های مالیاتی را تسهیل کند. این ابزار امکان شناسایی معاملات غیرقانونی و بهبود بهره‌وری در فعالیت‌های تحقیقاتی را فراهم کرده است.
این اطلاعیه به دو مورد اشاره می‌کند که این ابزار توانسته است استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال را در معاملاتی به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیون دلار شناسایی کند.
در اولین مورد توصیف‌شده، این ابزار به مقامات کمک کرد تا یک طرح احتمالی را شناسایی کنند که در آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار از طریق شرکت‌های صوری برای خرید ارزهای دیجیتال منتقل شده بود. این ابزار عملیات مشکوک واردات و حواله را با ناهنجاری‌های مالیاتی و احتمالاً سایر جرایم مرتبط کرد.
در مورد دوم، این سازمان توضیح داد که چگونه این ابزار به شناسایی یک پرونده پولشویی مرتبط با مواد مخدر و اسلحه و همچنین فرار مالیاتی با استفاده از ارزهای دیجیتال کمک کرد.
این ابزار همچنین به مقامات در شناسایی شرکت‌هایی که عمدتاً برای فرار مالیاتی تأسیس شده‌اند و همچنین شناسایی ذی‌نفعان این عملیات از طریق تحلیل جریان‌های مختلف ارزهای دیجیتال کمک کرده است.
اداره مالیات فدرال تنها نهاد دولتی نیست که در حال تحقیق درباره استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری است. همان طور که روبرتو کامپوس نتو (Roberto Campos Neto)، رئیس بانک مرکزی برزیل، در یک سخنرانی جدید توضیح داد، این بانک نیز در حال بررسی استفاده از عناصر هوش مصنوعی در آزمایش‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. برای این منظور، این بانک یک بخش ویژه به نام مرکز تعالی برای علوم داده و هوش مصنوعی (Center of Excellence for Data Science and Artificial Intelligence – Cde IA) ایجاد کرده است.
نظر شما در مورد استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص فرار مالیاتی مرتبط با رمزارز و تراکنش‌های پولشویی در برزیل چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
