آنچه در این مطلب می خوانید
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مدیرعامل یک شرکت روسی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را به اتهام سازمان‌دهی یک طرح گسترده «معاملات شستشو» (wash trading) متهم کرده است. این طرح با هدف افزایش مصنوعی حجم معاملات در بازارهای ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران و صرافی‌های جهان را گمراه می‌کرد.
امپراتوری معاملات ساختگی: وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرده از توطئه درون بازارهای کریپتو برمی‌دارد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که الکسی آندریونین (Aleksei Andriunin)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت خدمات مالی ارزهای دیجیتال گات‌بیت (Gotbit)، به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری الکترونیکی دستگیر شده است. در این بیانیه آمده است:
«یک شهروند روسی که در پرتغال اقامت دارد، به دلیل نقشی که در یک توطئه گسترده برای دستکاری بازارهای ارز دیجیتال به نمایندگی از شرکت‌های مشتری ارزهای دیجیتال ایفا کرده است، متهم شده است.»
در این کیفرخواست آمده است که آندریونین از طریق گات‌بیت، شرکتی که به عنوان «سازنده بازار» در صنعت کریپتو شناخته می‌شود، یک طرح گسترده دستکاری بازار را برای ایجاد حجم معاملات ساختگی و افزایش نمایش‌پذیری برخی از ارزهای دیجیتال سازمان‌دهی کرده است.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که آندریونین و گات‌بیت از تکنیکی به نام «معاملات شستشو» (wash trading) استفاده کرده‌اند که در آن معاملات مصنوعی برای ایجاد تصویری از علاقه فعال بازار تولید می‌شوند. بر اساس اسناد دادگاه، این تاکتیک به مشتریان گات‌بیت، از جمله شرکت‌های مستقر در ایالات متحده، کمک کرده است تا در پلتفرم‌هایی مانند کوین‌مارکت‌کپ (Coinmarketcap) لیست شوند و به صرافی‌های بزرگ‌تر ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) جزئیاتی ارائه داد:
«گات‌بیت (Gotbit) خدمات دستکاری بازار را برای ایجاد حجم معاملات مصنوعی به چندین شرکت ارز دیجیتال، از جمله شرکت‌هایی در ایالات متحده، ارائه می‌داد.»
آندریونین (Andriunin) به‌طور ادعایی سوابقی را نگهداری می‌کرد که «حجم ایجادشده» از معاملات شستشو را با حجم واقعی بازار مقایسه می‌کرد و این خدمات کلاهبرداری را به مشتریان بالقوه معرفی می‌کرد و قول می‌داد که نمایش‌پذیری و موفقیت معاملاتی آن‌ها را افزایش دهد.
علاوه بر آندریونین، مدیران گات‌بیت، فدور کدروف (Fedor Kedrov) و قاوی جلیلی (Qawi Jalili)، نیز در این طرح ادعایی دخیل بودند. در صورت محکومیت، آندریونین ممکن است با مجازات‌های سنگینی مواجه شود. وزارت دادگستری اعلام کرد: «اتهام کلاهبرداری الکترونیکی مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه‌ای تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر سود یا زیان ناخالص ناشی از جرم، جبران خسارت و مصادره اموال را به همراه دارد. اتهام توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری الکترونیکی، مجازات حداکثر پنج سال زندان، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه‌ای تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر سود یا زیان ناخالص ناشی از جرم، جبران خسارت و مصادره اموال را به همراه دارد.»
