آنچه در این مطلب می خوانید
پلیس کره جنوبی 215 نفر از جمله یک اینفلوئنسر یوتیوب را به دلیل نقش داشتن در کلاهبرداری 232 میلیون دلاری رمزارز دستگیر کرد.
انتشار ۲۸ دارایی دیجیتال تقلبی
پلیس کره جنوبی اخیراً ۲۱۵ نفر را که در یک کلاهبرداری دارایی‌های مجازی دست داشتند و حدود ۲۳۲ میلیون دلار (معادل ۳۲۵ میلیارد وون) را از حدود ۱۵,۰۰۰ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر کرد. قربانیان با وعده کلاهبرداران مبنی بر بازده ۲۰ برابری سرمایه اصلی‌شان به دام افتادند.
پلیس یک اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی را که بیش از ۶۲۰,۰۰۰ دنبال‌کننده در یوتیوب دارد و به عنوان مغز متفکر این عملیات شناخته می‌شود، به همراه ۱۲ نفر دیگر بازداشت کرده است. طبق گزارش‌ها، پلیس این فرد و همدستانش را به سازماندهی، عضویت یا مشارکت در یک سازمان جنایی متهم کرده است.
در توضیح جرایم ادعا شده، پلیس اعلام کرد که این تخلفات بین دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) و مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) رخ داده و این باند ۲۸ نوع دارایی دیجیتال تقلبی مختلف را منتشر کرده است. برای اجرای این کلاهبرداری، اینفلوئنسر یوتیوب بیش از ۲۰ شرکت شبه‌مشاوره سرمایه‌گذاری و شرکت‌های صوری تأسیس کرده است که وظایفی از جمله انتشار کوین، دستکاری قیمت و پولشویی را بر عهده داشتند.
از میان ۲۸ دارایی دیجیتال منتشر شده برای سرمایه‌گذاران، شش مورد توسط مغز متفکر این عملیات ایجاد شده و در صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارج از کشور لیست شده بود. برای جلب توجه به این دارایی‌ها، اینفلوئنسر یوتیوب و باند او با خریدهای خود باعث افزایش ارزش این دارایی‌ها شدند. طبق گزارش، این دارایی‌ها سپس با قیمت‌های بالاتر به سرمایه‌گذاران بی‌خبر فروخته شدند.
در اظهارنظر درباره این دستگیری‌ها، یک مقام پلیس کره جنوبی که نامش ذکر نشده است، گفت:
«جرایم کلاهبرداری از طریق هدایت سرمایه‌گذاری در حال سازماندهی و هوشمندتر شدن هستند و قربانیان زیادی به‌جا می‌گذارند. اگر بازدهی‌های بالا از طریق توصیه‌های سرمایه‌گذاری غیرحضوری تضمین شود، احتمال بالایی وجود دارد که این یک کلاهبرداری باشد، بنابراین لطفاً بسیار مراقب باشید.»
طبق این گزارش، بسیاری از قربانیان این کلاهبرداری افراد کره‌ای میانسال و مسن بودند که متقاعد شدند تا پس‌اندازهای زندگی خود را سرمایه‌گذاری کنند. در برخی موارد، قربانیان حتی آپارتمان‌های خود را فروختند تا سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تأمین کنند.
در همین حال، پلیس کره جنوبی اعلام کرد که برای توقیف و حفظ قبل از صدور کیفرخواست مبلغ ۳۴.۲ میلیون دلار بازیابی شده اقدام کرده است.
