مالزی به صرافی بای ‌بیت (Bybit) دستور داده است تا فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های نهادهای نظارتی مالزی برای مقابله با پلتفرم‌های ثبت‌نشده در بازار ارزهای دیجیتال صورت گرفته است. این تصمیم نشان‌دهنده جدیت مقامات مالزی در تنظیم و نظارت بر بازار رمزارزها و اطمینان از رعایت قوانین محلی توسط صرافی‌ها است.

بای‌بیت تحت اِعمال قانون در مالزی به دلیل فعالیت‌های ثبت‌نشده صرافی رمزارز

کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ (7 دی ۱۴۰3) اعلام کرد که به دلیل نقض قوانین مربوط به فعالیت غیرمجاز صرافی دارایی دیجیتال (DAX) در این کشور، اقدامات اجرایی علیه شرکت بای‌بیت تکنولوژی (Bybit Technology Ltd.) و مدیرعامل آن، بن ژو (Ben Zhou)، اتخاذ شده است.

جزئیات تصمیم

  • کمیسیون از بای‌بیت خواسته است تا وب‌سایت و اپلیکیشن‌های موبایل یا هر پلتفرم دیجیتال دیگر را ظرف ۱۴ روز کاری از تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ (21 آذر ۱۴۰3) در مالزی غیرفعال کند.
  • این شرکت همچنین باید تبلیغات هدفمند برای کاربران مالزیایی را متوقف کرده و گروه پشتیبانی محلی خود در تلگرام را تعطیل کند.
  • بن ژو موظف شده است شخصاً بر اجرای این دستورات نظارت کند.

نقض قوانین و اهمیت موضوع

کمیسیون اوراق بهادار مالزی بر اهمیت این تخلف تأکید کرد و اعلام داشت:

“فعالیت یک صرافی دارایی دیجیتال (DAX) بدون ثبت‌نام و دریافت مجوز به عنوان یک اپراتور بازار شناخته‌شده (RMO) تحت بخش ۷(۱) قانون بازارهای سرمایه و خدمات ۲۰۰۷ (Capital Markets and Services Act 2007) جرم محسوب می‌شود.”

حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران

این تصمیم در پی نگرانی‌ها درباره رعایت الزامات نظارتی محلی توسط بای‌بیت و لزوم حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران گرفته شده است. کمیسیون تأکید کرد که این تخلف را بسیار جدی می‌بیند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض قوانین ادامه خواهد داد.

تاکید کمیسیون اوراق بهادار مالزی بر خطرات پلتفرم‌های ثبت‌نشده

کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) هشدار داد که پلتفرم‌های ثبت‌نشده سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک‌های قابل‌توجهی قرار می‌دهند و بر اهمیت دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت در مالزی تأکید کرد.

پیروی بای‌بیت از دستورات اجرایی

این کمیسیون تأیید کرد که بای‌بیت اقدامات اجرایی تعیین‌شده را اجرا کرده است و پلتفرم خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادرشده تعطیل کرده است.

دعوت به استفاده از پلتفرم‌های قانونی

در تلاش برای حفاظت از سرمایه‌گذاران، کمیسیون از عموم مردم خواست که تنها با پلتفرم‌هایی تعامل داشته باشند که به‌عنوان اپراتورهای بازار شناخته‌شده (RMO) به ثبت رسیده‌اند. این کمیسیون تأکید کرد:

“سرمایه‌گذاران باید تنها با اپراتورهای بازار شناخته‌شده‌ای که در کمیسیون ثبت شده‌اند، معامله کنند. این اپراتورها تحت بررسی‌های نظارتی سخت‌گیرانه قرار گرفته و موظف به رعایت دستورالعمل‌های دقیق هستند تا سرمایه‌گذاران تحت قوانین اوراق بهادار مالزی محافظت شوند.”

هشدار درباره خطرات سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های ثبت‌نشده

کمیسیون هشدار داد که کسانی که در شرکت‌ها یا افراد بدون مجوز یا ثبت‌نشده سرمایه‌گذاری می‌کنند:

  • تحت قوانین اوراق بهادار مالزی محافظت نمی‌شوند.
  • در معرض ریسک‌هایی مانند کلاهبرداری و پول‌شویی قرار می‌گیرند.

تشویق به گزارش فعالیت‌های مشکوک

این کمیسیون از عموم مردم خواست تا هرگونه وب‌سایت مشکوک یا طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرمجاز را گزارش دهند و بر تعهد خود به حفظ یکپارچگی بازار مالی مالزی تأکید کرد.

این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مالزی در تنظیم بازارهای مالی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران است.