دستور قاضی نیویورک به آرژانتین برای افشای محل ذخایر طلای بانک مرکزی

قاضی لورتا پرسکا (Loretta Preska) در نیویورک، آرژانتین را موظف کرد اطلاعات مربوط به ذخایر طلای بانک مرکزی خود را مطابق با درخواست مطرح‌شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری برفورد کپیتال (Burford Capital) در ماه اکتبر ارائه کند. این دستور جدید بخشی از دعوی ۱۶.۱ میلیارد دلاری است که این صندوق در سال ۲۰۲۳ علیه آرژانتین برای مصادره شرکت انرژی YPF برنده شده بود.

لورتا پرسکا (Loretta Preska)

بررسی دارایی‌های آرژانتین برای پرداخت بدهی

دارایی‌های آرژانتین توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک برای شناسایی امکان توقیف به‌منظور پرداخت بخشی از این بدهی در حال بررسی است. در نامه‌ای به قاضی پرسکا، برفورد به مقاله‌های خبری منتشرشده در ماه جولای گذشته استناد کرد که در آن‌ها گزارش شده بود وزیر اقتصاد وقت، لوئیس کاپوتو (Luis Caputo)، تأیید کرده که بانک مرکزی مقداری از طلای خود را به خارج از کشور منتقل کرده است. برخی رسانه‌ها ادعا کردند که این طلا برای یک قرارداد بازپرداخت استفاده خواهد شد. دولت در این زمینه اطلاعات بیشتری ارائه نکرد.

استدلال دولت آرژانتین

هفته گذشته، آرژانتین در نامه‌ای به قاضی پرسکا استدلال کرد که بانک مرکزی و دولت جمهوری آرژانتین از لحاظ قانونی نهادهایی جداگانه هستند؛ به این معنی که ذخایر طلا به دولت تعلق ندارند و اطلاعات آن‌ها محرمانه است. دولت که شرکت حقوقی ساليوان و کرامول (Sullivan & Cromwell) به عنوان نماینده آن شناخته می‌شود، همچنین اظهار داشت که ذخایر بانک مرکزی از حفاظت ویژه‌ای تحت قانون مصونیت‌های حاکمیتی خارجی ایالات متحده (FSIA) و قوانین انگلیس برخوردار هستند.

پاسخ قاضی پرسکا

قاضی پرسکا در حکم خود تأکید کرد که «صرف‌نظر از این که ذخایر طلا در اختیار بانک مرکزی هستند یا نه، جمهوری آرژانتین باید اسناد مربوط به این ذخایر را ارائه کند.»

دستور قاضی برای ارائه اطلاعات حساب‌ها و شواهد مرتبط با دارایی‌های آرژانتین

قاضی لورتا پرسکا (Loretta Preska) خواستار اطلاعاتی درباره حساب‌های دولتی در داخل و خارج از کشور و همچنین شواهدی از یک پرونده قضایی جداگانه شد تا بتواند «دارایی‌های جمهوری آرژانتین را ردیابی کند

درخواست اطلاعات حساب‌ها و داده‌های SWIFT

قاضی پرسکا آرژانتین را ملزم کرد که به‌جای خلاصه‌حساب‌هایی که قبلاً تحویل داده شده بود، داده‌های SWIFT مربوط به حساب‌های خود در خارج از کشور را ارائه کند. او این خلاصه‌ها را «جایگزین‌های نامناسب» توصیف کرد، چون اطلاعات لازم درباره نهادهای بانکی طرف معامله که پرداخت‌ها را انجام می‌دهند یا دریافت می‌کنند، در آن‌ها مشخص نشده است.

درخواست اسناد مرتبط با دعوی قضایی دیگر

پرسکا همچنین خواستار ارائه اسناد مربوط به پرونده‌ای شد که، صندوق مستقر در باهاما، بینبریج فاند (Bainbridge Fund)، در سال ۲۰۲۳ علیه آرژانتین برای اوراق بدهی به ارزش ۹۵ میلیون دلار که در سال ۲۰۰۱ به تعویق افتاده بودند، در آن برنده شد. او تأکید کرد که این شواهد می‌توانند به شناسایی «دارایی‌های قابل اجرای» دیگر منجر شوند.

مخالفت آرژانتین و پاسخ قاضی

آرژانتین استدلال کرد که این داده‌ها به شناسایی دارایی‌های قابل تحویل در این پرونده منجر نخواهد شد. با این حال، پرسکا اعلام کرد که صرف‌نظر از این که نتیجه چه باشد، برفورد «حق درخواست این اطلاعات» را دارد.

او نوشت:

«جمهوری آرژانتین نمی‌تواند صرفاً ادعا کند که چنین اطلاعاتی “به هیچ وجه نمی‌تواند به دارایی‌های قابل اجرا منجر شود.” دادگاه یادآور می‌شود که احتمالاً زمان و هزینه بیشتری صرف بحث درباره ارائه این اسناد شده تا خود ارائه آن‌ها.»

سخنگوی دفتر دادستانی خزانه‌داری از اظهار نظر درباره مراحل بعدی دفاع خودداری کرد.