اتهاماتSEC برای هشت اینفلوئنسر در توییتر و دسکورد به جرم دستکاری 100 میلیون دلاری قیمت سهام!
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 14 دسامبر اتهاماتی را علیه هشت نفر در یک طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری از اوراق بهادار اعلام کرد که در آن از شبکه‌های اجتماعی توییتر و دیسکورد برای دستکاری سهام معامله شده در بورس استفاده کردند.
بر اساس گزارش SEC، حداقل از ژانویه 2020، هفت نفر از متهمان این پرونده خود را به عنوان معامله گران موفق معرفی کردند و صدها هزار دنبال‌کننده در توییتر و در چت‌روم‌های معاملات سهام در Discord پیدا کردند. این هفت متهم ظاهراً سهام خاصی را خریداری کرده و سپس با ارسال اهداف قیمتی یا نشان دادن خرید، نگهداری یا افزودن به سهام خود، دنبال‌کنندگان قابل توجه خود را تشویق به خرید آن سهام انتخابی کردند. با این حال همان‌طور که در متن شکایت ذکر شده، این افراد در زمان رشد قیمت سهام و افزایش حجم معاملات شروع به فروش سهام خود در سود کردند.
جوزف سانسون، رئیس واحد سواستفاده از بازار SEC گفت: “همان‌طور که شکایت ما بیان می‌کند، متهمان از رسانه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری سرمایه‌گذاران تازه‌کار استفاده کردند و سپس با ارائه مکرر اطلاعات نادرست به آنها که منجر به سود حدود 100 میلیون دلاری شد، از فالوورهای خود سوءاستفاده کردند.” وی همچنین اضافه کرد: اقدام امروز انگیزه واقعی این کلاهبرداران را افشا می‌کند و هشدار دیگری است که سرمایه‌گذاران باید مراقب توصیه‌های ناخواسته‌ای که با آنها مواجه می‌شوند، باشند.
هفت نفر زیر به کلاهبرداری از اوراق بهادار متهم شدند:
پری مت لاک تگزاس PJ_Matlock@
ادوارد کنستانتین تگزاس MrZackMorris@
توماس کوپرمن کالیفرنیا ohheytommy@
گری دیل کالیفرنیا notoriousalerts@
میچل هنسی نیوجرسی Hugh_Henne@
استفان هرواتین فلوریدا LadeBackk@
جان ریبارچیک تگزاس Ultra_Calls@
این شکایت همچنین دانیل نایت (DipDeity@) از تگزاس را متهم می‌کند که به این طرح ادعایی کمک کرده است. از جمله با میزبانی مشترک پادکستی که در آن بسیاری از افراد دیگر را به عنوان معامله‌گران خبره معرفی کرده و به آنها کمک کرده است و انجمنی برای اظهارات دستکاری آنها. نایت همچنین با سایر متهمان معامله کرد و مرتباً از این دستکاری سود به دست آورد.
شکایت SEC که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ثبت شده است، به دنبال احکام دائمی، انصراف، سود پیش‌داوری، و مجازات‌های مدنی علیه هر یک از متهمان است. اتهامات جنایی علیه هر هشت نفر نیز در یک اقدام موازی توسط بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی تگزاس مطرح شد.
