آنچه در این مطلب می خوانید
وزارت خزانه داری ایالات متحده در ارزیابی ریسک ملی خود در سال 2024 از روند نگران کننده روی آوردن مجرمان به رمز ارزها برای تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی خبر داده است.
گزارشهای وزارت خزانهداری آمریکا حاکی از نقش رمزارزها در تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی هستند
وزارت خزانهداری آمریکا در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد که ارزیابیهای ملی خود در سال 2024 در مورد پولشویی، تأمین مالی تروریستی، و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی را انجام داده است. این سه گزارش، تهدیدات، آسیبپذیریها، و خطرات اصلی مربوط به تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی از جمله تمرکز بر سوء استفاده از رمزارزها را نشان میدهند.
در این گزارشها، وزارت خزانهداری چشمانداز در حال تحول تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی را توصیف کرده است که بخشی از آن نگرانیهای رو به رشد در مورد اقتصاد دیجیتال، به ویژه استفاده از داراییهای مجازی در فعالیتهای غیرقانونی است. بر اساس این گزارشها، یک تغییر رویکرد به سمت استفاده از رمزارزها توسط مجرمان برای پولشویی به وجود آمده است، که قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و فساد هم از طریق روشهای سنتی و هم دیجیتال، تأمین مالی میشوند.
برایان ای. نلسون (Brian E. Nelson)، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: “چه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تهاجم روسیه یا فساد، تأمین مالی غیرقانونی منشأ اصلی خطرات امنیت ملی کشور ما است.”
به عنوان مثالی از قابلیت سازگاری مجرمان، وزارت خزانهداری افزایش استفاده از داراییهای مجازی برای جابجایی و پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی را تشریح کرد. گزارشها روندی از عدم انطباق در میان ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) را نشان میدهند، که بسیاری از آنها یا ادعای معافیت از قوانین نظارتی را دارند یا در ثبت نام به طور مناسب شکست خوردهاند، و به این ترتیب، چالشهایی را در مقابل تلاشهای ایالات متحده برای اجرای قانون ایجاد میکنند.
ارزیابیها همچنین بر استفاده استراتژیک از استیبل کوینها توسط گروههای تروریستی تأکید کردند، یافتهای که در گزارشهای دیگر، مانند گزارشی از Chainalysis، تأیید شده است. این تغییر نمونه دیگری از تکامل مداوم روشهای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی در پاسخ به پیشرفتهای فناوری است.
یافتههای وزارت خزانهداری در مورد سوء استفاده از پلتفرمهای دیجیتال به صنعت بازی آنلاین نیز گسترش یافته است، که اکنون به عنوان مکانی در حال ظهور برای پولشویی به دلیل ناشناس بودن و مقیاس آن شناخته شده است. گزارشها بر ضرورت انطباق خدمات مالی غیرمتمرکز با قوانین مقابله با پولشویی/ مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأکید میکنند تا تهدیدهای در حال ظهور را کاهش دهند.
در پاسخ به خطرات شناسایی شده، وزارت خزانهداری برنامههایی برای انتشار استراتژی ملی 2024 برای مبارزه با تروریسم و سایر امور مالی غیرقانونی اعلام کرد. این برنامه استراتژیک، که با آخرین ارزیابیها اطلاع رسانی شده است، توصیههایی را برای رسیدگی به موضوعات مطرح شده، از جمله افزایش انطباق و رسیدگی به آسیبپذیریها در بخش مالی دیجیتال، ارائه خواهد کرد.
آیا فکر میکنید قانونگذاران ایالات متحده از این گزارش برای درخواست قوانین سختتر در مورد داراییهای دیجیتال استفاده خواهند کرد؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
