یک دادگاه در ایالات متحده، مسئول ادعایی بخش حقوقی و پیروی از قوانین در شرکت Onecoin را به چهار سال زندان محکوم کرده است. دامین ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ایالات متحده، گفت: او در “تسهیل و ارتکاب پولشویی و کمک به سوءاستفاده از میلیونها قربانی” دست داشته است. همچنین به مسئول حقوقی Onecoin دستور داده شده است تا مبلغ ۱۱۱,۴۴۰,۰۰۰ دلار غرامت نیز پرداخت کند.
محکومیت ایرینا دیلکینسکا از Onecoin
دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که ایرینا دیلکینسکا (Irina Dilkinska)، مسئول بخش حقوقی و پیروی از قوانین Onecoin، به دلیل نقش خود در طرح کلاهبرداری رمز ارز به چهار سال زندان محکوم شده است.
دامین ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ایالات متحده، اظهار داشت:
“دخالت ایرینا دیلکینسکا در طرح هرمی گستردهای مانند Onecoin، نقض فاحشی از رفتار بود … او در تسهیل و ارتکاب پولشویی دست داشت و به سوءاستفاده از میلیونها قربانی کمک کرد.”
دفتر دادستانی توضیح داد که دیلکینسکا رئیس ادعایی بخش حقوقی و پیروی از قوانین Onecoin بوده و پیشتر به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی اعتراف کرده است.
این بیانیه افزود که او در اداره عملیات روزانه Onecoin کمک کرده و در پولشویی برای Onecoin ، از جمله تنظیم انتقال 110 میلیون دلار از درآمدهای به دست آمده به صورت کلاهبردارانه به یک نهاد در جزایر کیمن (Cayman) دست داشته است. به دلیل نمایشهای غلط درباره Onecoin، قربانیان بیش از 4 میلیارد دلار در این رمز ارز جعلی سرمایهگذاری کردند.
روژا ایگناتووا (Ruja Ignatova) و کارل سباستین گرینوود (Karl Sebastian Greenwood) در سال 2014 شرکت Onecoin را در صوفیه، بلغارستان تأسیس کردند. این شرکت یک رمز ارز ادعایی را به بازار عرضه کرد که طبق اسناد دادگاه، در واقع یک طرح هرمی کلاهبردارانه بود. مطالب تبلیغاتی Onecoin نشان میدهند که بیش از سه میلیون نفر در این طرح کلاهبردارانه رمز ارز سرمایهگذاری کردند، که بین چهارمین سه ماهه سال 2014 تا چهارمین سه ماهه سال 2016، 4.037 میلیارد یورو (4.38 میلیارد دلار) درآمد حاصل از فروش و “سودهایی” به میزان 2.735 میلیارد یورو حاصل کرده است.
علاوه بر این، دفتر دادستانی توضیح داد:
“در کنار محکومیت زندان، دیلکینسکا، 42 ساله، شهروند بلغارستان، به یک ماه آزادی تحت نظر و همچنین به پرداخت 111,440,000 دلار محکوم شده است.”
در پی اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در آمریکا علیه روژا ایگناتووا، بنیانگذار Onecoin در اکتبر 2017، چندین نفر از اعضای داخلی این شرکت با مجازاتهای زندانی مواجه شدند. برای مثال، در سپتامبر 2023، کارل سباستین گرینوود، از بنیانگذاران آن، به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شد.
نظر شما در مورد حکم چهار سال زندان برای مسئول بخش حقوقی و پیروی از قوانین Onecoin چیست؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.