آنچه در این مطلب می خوانید
بر اساس اطلاعیهای از وزارت دادگستری ایالات متحده، الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، اپراتور سابق صرافی بیتیسی-ای (BTC-e)، به توطئه برای پولشویی اعتراف کرده است. این اعتراف به گناه بیش از شش سال پس از دستگیری او در یونان در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۱۷ (3 مرداد 1396) صورت میگیرد.
وینیک از بیتیسی-ای به پولشویی اعتراف کرد
وزارت دادگستری اعلام کرده است که الکساندر وینیک (Alexander Vinnik) مسئولیت اتهامات پولشویی را پذیرفته است. این آژانس توضیح داد که بیتیسی-ای (BTC-e) برای عملیات خود از چندین شرکت صوری استفاده کرده است، که به طوری که گفته شده برخی از آنها را وینیک خودش تأسیس کرده است. وزارت دادگستری از دفتر امور بینالمللی خود و یونان برای تسهیل استرداد وینیک به ایالات متحده قدردانی کرد.
لیزا موناکو (Lisa Monaco)، معاون دادستان کل، اظهار داشت: “دستاورد امروز نشان میدهد که وزارت دادگستری، با همکاری با شرکای بینالمللی، در سراسر جهان تلاش میکند تا با [جرایم مربوط به رمزارزها] مقابله کند. این اعتراف به گناه بازتاب تعهد مداوم این وزارت به استفاده از تمام ابزارها برای مبارزه با پولشویی، نظارت بر بازارهای رمزارزها و بازیابی جبران خسارت برای قربانیان است.”
به دنبال درخواست ایالات متحده، وینیک در سال ۲۰۱۷ در اورانوپولی (Ouranoupoli)، یونان، بازداشت شد. وزارت دادگستری ادعا میکند که بیتیسی-ای (BTC-e) تراکنشهایی به ارزش ۹ میلیارد دلار را پردازش کرده است که منجر به خسارات جنایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شده است. وی با اتهامات رسمی توطئه برای پولشویی و اداره یک کسبوکار خدمات مالی بدون مجوز مرتبط با بیتیسی-ای روبرو شد. روز جمعه، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک قاضی دادگاه فدرال منطقهای با در نظر گرفتن دستورالعملهای مجازات ایالات متحده و عوامل قانونی مختلف، حکم وینیک را تعیین خواهد کرد.
نظر شما در مورد اعتراف الکساندر وینیک به اتهامات مربوط به پولشویی چیست؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
