آنچه در این مطلب می خوانید
دو نفر به اتهام سازماندهی یک سرقت بزرگ ارز دیجیتال و سرقت بیش از ۴,۱۰۰ بیت کوین دستگیر شدند. عملیات پیچیده پولشویی آنها شامل استفاده از چندین میکسر و VPN برای پنهان کردن رد پای خود بود. با استفاده از این وجوه سرقتشده، آنها به زندگی تجملی روی آوردند و خودروهای لوکس و سایر اقلام گرانقیمت خریداری کردند.
کشف کلاهبرداری ۲۳۰ میلیون دلاری رمز ارز، دو نفر متهم شدند
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه کلمبیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دو نفر به اتهام «توطئه برای سرقت و پولشویی بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از قربانیای در واشنگتن دیسی (Washington, D.C.)» متهم شدهاند. مالون لام (Malone Lam)، ۲۰ ساله از میامی (Miami)، و جیندیئل سرانو (Jeandiel Serrano)، ۲۱ ساله از لسآنجلس (Los Angeles)، دستگیر شدهاند و با اتهاماتی مرتبط با کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال مواجه هستند.
طبق کیفرخواست:
“توطئهگران به صورت جعلی به حسابهای ارز دیجیتال قربانیان دسترسی پیدا کرده و سپس وجوه قربانیان را به تصرف خود در میآوردند.”
دفتر دادستانی توضیح داد: «آنها عواید را با روشهایی شامل با انتقال وجوه از طریق میکسرها و صرافیهای مختلف، با استفاده از زنجیرههای پوششی (peel chains)، کیفپولهای واسطه، و شبکههای خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن هویت واقعی خود، پولشویی میکردند.»
مقامات خاطرنشان کردند که ارز دیجیتال سرقتشده برای تأمین یک سبک زندگی تجملی استفاده شده است و اظهار داشتند:
«لام (Lam) و سرانو (Serrano) سپس ظاهراً عواید پولشویی شده از ارز دیجیتال را برای سفرهای خارجی، باشگاههای شبانه، خودروهای لوکس، ساعتها، جواهرات، کیفهای طراحان معروف و خانههای اجارهای در لسآنجلس (Los Angeles) و میامی (Miami) خرج کردهاند.»
در یک مورد، لام، سرانو و همدستان آنها با یک قربانی در واشنگتن دیسی (Washington, D.C.) تماس گرفته و بهصورت جعلی بیش از ۴,۱۰۰ بیت کوین را که در آن زمان ارزشی بیش از ۲۳۰ میلیون دلار داشت، به دست آوردند. در حال حاضر، با توجه به این که قیمت بیت کوین به ۶۲,۸۵۵ دلار رسیده است، ارزش بیت کوینهای سرقتشده به حدود ۲۵۸ میلیون دلار افزایش یافته است.
نظر شما در مورد این کلاهبرداری عظیم در ارزهای دیجیتال و شیوه زندگی مجللی که از طریق آن تامین مالی شده است، چیست؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
