شش عضو از یک شبکه مواد مخدر مستقر در تگزاس به دلیل نقش خود در یک عملیات مواد مخدر در دارک وب محکوم شده‌اند. این گروه که با نام «لاوربویز» (Loverbois) فعالیت می‌کردند، ماهانه تا ۵۰,۰۰۰ دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی می‌کردند. این گروه تقریباً ۱۲ کیلوگرم مت‌آمفتامین فروخته و روزانه حدود ۲۰ سفارش مواد مخدر را بین جولای ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۰ پردازش می‌کردند. پس از تحقیقات فدرال که به فروپاشی این شبکه انجامید، مجازات‌های آن‌ها از دوره‌های تعلیق محکومیت تا ۸۴ ماه زندان متغیر بود.

محکومیت شبکه مواد مخدر دارک وب تگزاس به دلیل پولشویی با ارزهای دیجیتال

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی اوهایو (Southern District of Ohio) روز سه‌شنبه اعلام کرد که شش نفر در ارتباط با یک عملیات قاچاق مت‌آمفتامین در دارک وب محکوم شده‌اند. این گروه مستقر در تگزاس نزدیک به ۱۲ کیلوگرم مت‌آمفتامین را که به شکل قرص‌های آدرال (Adderall) جا زده شده بودند، توزیع کرده و عواید حاصل از فروش مواد مخدر را بین جولای ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۰ از طریق رمز ارزها پولشویی می‌کردند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که «متهمان مجموعاً دست‌کم ۱۱.۹۸ کیلوگرم مت‌آمفتامین به شکل قرص فروخته و ماهانه بین ۱۵,۰۰۰ دلار تا ۵۰,۰۰۰ دلار را با استفاده از ارزهای دیجیتال پولشویی کرده‌اند.» این که گروه تحت نام فروشنده «لاوربویز» (Loverbois) فعالیت می‌کرد و از ارزهای دیجیتال برای پولشویی سود خود استفاده می‌کردند، به‌ طور میانگین ۲۰ سفارش مواد مخدر در روز دریافت می‌کردند. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که فونگ (Phung) حساب‌های لاوربویز را در بخش بزرگی از دوره توطئه ایجاد و اداره می‌کرد. او سفارشات را به صورت آنلاین دریافت کرده و قرص‌ها را از ترن (Tran) و گوزمان (Guzman) تهیه می‌کرد.

فونگ (Phung) همچنین هماهنگی دریافت ارزهای دیجیتال در ازای قرص‌ها و پولشویی این عواید را انجام می‌داد. جان دانگ (John Dang)، یکی از اعضای کلیدی گروه، مسئولیت بسته‌بندی و پولشویی را بر عهده داشت. طبق اسناد دادگاه:

«دانگ قرص‌ها را برای حمل و تحویل بسته‌بندی کرده و در انتقال و پولشویی ارزهای دیجیتال کمک می‌کرد. دانگ تقریباً ماهانه ۱۵,۰۰۰ دلار پولشویی می‌کرد.»

مجازات‌ها از تعلیق محکومیت تا ۸۴ ماه زندان متفاوت بود و این حکم‌ها بخشی از تحقیقات نیروی ویژه اجرای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته (Organized Crime Drug Enforcement Task Force – OCDETF) بود. این تحقیقات چندجانبه، که شامل اداره تحقیقات فدرال (FBI)، اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، و خدمات بازرسی پستی ایالات متحده (U.S. Postal Inspection Service) بود، هدفشان فروپاشی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی بود.

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.