آنچه در این مطلب می خوانید
اپراتور یک صرافی رمزارزی مرتبط با جاده ابریشم و طرح‌های ادعایی پولشویی اکنون با اتهامات جدی فدرال و زندان مواجه شده است.
پس از آن که وزارت دادگستری آمریکا سرمایه‌دار رمزارز را در رسوایی 30 میلیون دلاری هدف قرار داد، ارتباطات جاده ابریشم دوباره مطرح شدند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز دوشنبه اعلام کرد که یک هیئت منصفه فدرال در ایندیاناپلیس، ماکسیمیلیانو پیلیپیس (Maximiliano Pilipis)، 53 ساله و اهل نوبلزویل، ایندیانا (Noblesville, Indiana) را به اتهاماتی مرتبط با اداره صرافی رمزارز بدون مجوز به نام Aurumxchange متهم کرده است.
در اعلامیه‌ای از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی ایندیانا (U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Indiana)، به پنج مورد پولشویی و دو مورد عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی اشاره شده است. بر اساس اسناد دادگاه:
«از حدود سال 2009 تا 2013، پیلیپیس Aurumxchange را ایجاد و اداره کرد تا به افراد اجازه دهد بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را با دلار آمریکا و سایر ارزهای دولتی و مجازی مبادله کنند.»
این اسناد افزودند:
«Aurumxchange و پیلیپیس برای تسهیل این تراکنش‌ها میلیون‌ها دلار کارمزد دریافت کردند، از جمله بیش از 10,000 بیت کوین که در آن زمان حدود 1.2 میلیون دلار ارزش داشتند.»
بدون رعایت الزامات ثبت‌نام یا گزارش‌دهی فدرال، «Aurumxchange برای انجام بیش از 100,000 تراکنش استفاده شد که منجر به انتقال بیش از 30 میلیون دلار وجوه شد.» مقامات ادعا می‌کنند که برخی از این وجوه که از طریق Aurumxchange مبادله شدند، از بازار سیاه جاده ابریشم (Silk Road) منشأ گرفته‌اند، بازاری ناشناس در دارک وب که در سال 2013 به دلیل میزبانی از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله فروش مواد مخدر، تعطیل شد. گفته می‌شود پیلیپیس فعالیت‌های Aurumxchange را در همان سال متوقف کرد.
پس از آن، گزارش شده است که او از طریق تقسیم و انتقال بیت کوین ها و تبدیل بخش‌هایی از آن به دلار آمریکا در سال 2018، که برای خرید املاکی در آرکادیا (Arcadia) و نوبلزویل، ایندیانا (Noblesville, Indiana) استفاده کرد، درآمدهای خود را پنهان و پولشویی کرد.
وزارت دادگستری (DOJ) اعلام کرد:
“اگر پیلیپیس محکوم شود، با حداکثر 10 سال زندان فدرال و جریمه‌ای تا سقف 250,000 دلار مواجه خواهد شد.”
