فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به سطح قابل‌توجهی رسید و طبق گزارش اخیر چینالیسیس (Chainalysis)، ۴۰.۹ میلیارد دلار به کیف‌پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه منتقل شد. با پیشرفت سیستم‌های بلاکچین، بازیگران مخرب از تکنیک‌های پیچیده‌تر استفاده کرده و فعالیت‌های خود را به کسب‌وکارهای سازمان‌یافته تبدیل کرده‌اند.

گزارش Chainalysis: حرفه‌ای‌تر شدن جرایم کریپتویی در سال ۲۰۲۴

گزارش تیم چینالیسیس (Chainalysis) پیش‌بینی می‌کند که همچنان که آدرس‌های بیشتری شناسایی می‌شوند، حجم کل تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو در سال ۲۰۲۴ ممکن است از ۵۱ میلیارد دلار فراتر رود. این افزایش ناشی از طرح‌های پیشرفته پول‌شویی، از جمله خدماتی که توسط پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee ارائه می‌شود، و تمرکز فزاینده بر پلتفرم‌های متمرکز (CEX) به‌عنوان اهداف حملات است.

جرایم سایبری همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی باقی مانده است، به طوری که گروه‌های هکری کره شمالی مسئول سرقت ۱.۳۴ میلیارد دلار هستند که ۶۱ درصد از کل وجوه سرقت‌شده در ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد. بخش زیادی از این سرقت‌ها به دلیل تاکتیک‌های پیشرفته‌ای است که شامل سرقت کلیدهای خصوصی می‌شود. در حالی که حملات باج‌افزاری صدها میلیون دلار درآمد داشته‌اند، پرداخت‌های قربانیان کاهش یافته است.

علاوه بر این، این مطالعه خاطرنشان می‌کند که اقدامات اجرایی علیه بازارهای دارک‌وب و فروشگاه‌های کلاهبرداری منجر به کاهش مشهود فعالیت‌ها در این بخش‌ها شده است.

گزارش همچنین بر افزایش استفاده از هوش مصنوعی (AI) در کلاهبرداری‌ها تمرکز دارد، که به کلاهبرداران امکان اجرای طرح‌های هدفمند، از جمله اخاذی جنسی (Sextortion) را می‌دهد. استیبل‌ کوین ‌ها به دلیل نقدینگی جهانی خود نقش برجسته‌تری در فعالیت‌های غیرقانونی ایفا می‌کنند، به طوری که نهادهای تحریم‌شده از این دارایی‌ها برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند.

در واکنش به این موضوع، شرکت‌هایی مانند Tether و Circle اقداماتی مانند مسدود کردن وجوه مرتبط با عملیات مجرمانه انجام داده‌اند که نشان‌دهنده تلاش هماهنگ در سراسر اکوسیستم برای کاهش سوءاستفاده‌ها هستند.

جرایم آنچین

استیبل ‌کوین ‌ها، محور تراکنش‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۴

طبق یافته‌های Chainalysis، استیبل‌ کوین ‌ها در سال ۲۰۲۴ بخش عمده‌ای از تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل دادند و ۶۳ درصد از کل حجم این تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند. نقدینگی و قابلیت انعطاف بالای آن‌ها، استیبل‌ کوین ‌ها را برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله دور زدن تحریم‌ها، جذاب کرده است. با این حال، اقدامات فعالانه صادرکنندگان این ارزها برای مسدود کردن دارایی‌های مشکوک نشان‌دهنده دوگانگی نقش استیبل‌ کوین‌ ها به‌ عنوان ابزاری برای جرم و همچنین ابزاری برای اعمال قانون است.

با این که نسبت تراکنش‌های کریپتو مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۴ به ۰.۱۴ درصد کاهش یافت، که نسبت به ۰.۶۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر است، Chainalysis هشدار داده که این ارقام احتمالاً با بهبود قابلیت‌های شناسایی افزایش خواهند یافت.