آنچه در این مطلب می خوانید
یک مرد اهل آفریقای جنوبی که به ارسال بیت کوین برای یکی از شاخههای داعش در سوریه متهم شده است، پس از رأی دادگاه مبنی بر این که خطری برای فرار ندارد، با قرار وثیقه آزاد خواهد شد.
متهم خطری برای فرار ندارد
یک مرد اهل آفریقای جنوبی که به ارسال بیت کوین (BTC) به ارزش ۶۰۰ دلار برای یکی از شاخههای داعش در سوریه متهم شده است، پس از موافقت دادگاه با درخواست وثیقه، از بازداشت موقت آزاد خواهد شد. طبق گزارشهای محلی، یک قاضی در لیختنبورگ (Lichtenburg) حکم داد که دادستانی نتوانسته ثابت کند که زیاد حورزوک (Ziyadh Hoorzook) خطری برای فرار دارد. بااینحال، قاضی آزادی حورزوک را مشروط به پرداخت ۱,۶۱۶ دلار (۳۰,۰۰۰ راند) وثیقه کرده است.

در اواسط ماه ژانویه، نیروهای انتظامی آفریقای جنوبی، که مدعی کشف شواهد محکمهپسند هستند، با اعطای وثیقه به این دلیل مخالفت کرده بودند که حورزوک ممکن است از این فرصت برای فرار از محاکمه استفاده کند. بااینحال، حورزوک این اتهام را رد کرده و اصرار دارد که هنگام اهدای بیت کوین، از ارتباط سازمان خیریه سوریه با تروریستها بیاطلاع بوده است.
در حالی که گفته میشود جرم ادعایی در سال ۲۰۱۷ رخ داده است، مقامات آفریقای جنوبی تنها در اوایل امسال حورزوک را بازداشت کردند. گزارشهای محلی نشان میدهد که او به نقض بخشهایی از قانون «حمایت از دموکراسی قانون اساسی و فعالیتهای مرتبط» متهم شده است.
برخی منتقدان، بازداشت و محاکمه حورزوک را به دلیل اهدای مبلغی کمتر از ۱,۰۰۰ دلار بیش از حد سختگیرانه دانستهاند. بااینحال، پیگرد قانونی موفقیتآمیز پروندهای که بیت کوین را به تأمین مالی تروریسم مرتبط میکند، به عنوان ابزاری برای تقویت پرونده دولت پرتوریا (Pretoria) در راستای حذف نام آفریقای جنوبی از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تلقی میشود.
از زمان اضافه شدن به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فوریه ۲۰۲۳، مقامات آفریقای جنوبی تمام تلاش خود را برای حذف نام این کشور از این فهرست به کار گرفتهاند. مقامات بهویژه بر حوزه رمز ارزها تمرکز کردهاند و جدیدترین اقدام آنها، صدور دستوری برای ملزم کردن نهادهای فعال در حوزه رمز ارز به جمعآوری اطلاعات شخصی طرفین در تراکنشهای رمز ارزی است.
گزارشهای رسانههای محلی حاکی از آن است که مقامات آفریقای جنوبی پرونده زیاد حورزوک (Ziyadh Hoorzook) را فرصتی برای نشان دادن اقدامات دولت در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به FATF میدانند. این دیدگاه مورد تأیید ویلم الس (Willem Els) از مؤسسه مطالعات امنیتی (ISS) نیز قرار دارد.
الس اظهار داشت:
«آفریقای جنوبی به مرکزی برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است و این موضوع برای مدتی طولانی امری شناختهشده بوده است. وزارت خزانهداری ایالات متحده قبلاً شش نفر را در آفریقای جنوبی به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم کرده است و مقامات آفریقای جنوبی نیز در حال پیگیری این موضوع هستند.»