نجات ۴,۳۰۰ قربانی رمزارز توسط FBI و جلوگیری از ضرر ۲۸۵ میلیون دلاری

اداره تحقیقات فدرال (FBI) در قالب عملیات “Level Up” موفق شد بیش از ۴,۳۰۰ قربانی بالقوه را از افتادن در دام کلاهبرداری‌های رمزارزی نجات دهد و از ضرر مالی ۲۸۵ میلیون دلاری آنها جلوگیری کند. این عملیات نه‌تنها از خسارات جبران‌ناپذیر مالی جلوگیری کرد، بلکه هویت پلتفرم‌های کلاهبرداری مرتبط را نیز افشا کرد.

مأموریت FBI برای محافظت از ۴,۳۰۰ نفر در برابر کلاهبرداری‌های رمزارزی

اداره تحقیقات فدرال (FBI) در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲5 (25 بهمن ۱۴۰۳) اعلام کرد که عملیات “Level Up” با موفقیت از میلیون‌ها دلار ضرر در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی جلوگیری کرده است.

این سازمان توضیح داد که هدف از این اقدام، شناسایی افرادی که در حال قربانی شدن در کلاهبرداری‌های رمزارزی هستند و مداخله قبل از آن است که پول خود را از دست بدهند.

FBI در این بیانیه اعلام کرد:

“تا ژانویه سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳)، ما به بیش از ۴,۳۰۰ قربانی بالقوه هشدار داده‌ایم و آن‌ها را از زیان تقریبی ۲۸۵ میلیون دلار نجات داده‌ایم.”

جلوگیری از تصمیمات مالی جبران‌ناپذیر

اِف بی آی (FBI) با ارتباط مستقیم با افراد در معرض خطر، توانسته سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه را متوقف کند و از تصمیمات مالی جبران‌ناپذیری مانند فروش خانه یا برداشت از حساب‌های بازنشستگی جلوگیری نماید.

هدف‌گیری کلاهبرداری‌های پیچیده رمزارزی

عملیات “Level Up” که در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲) آغاز شد، بر مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی پیچیده و پیشرفته تمرکز دارد.

در این روش‌ها، کلاهبرداران از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند.

بسیاری از این پلتفرم‌ها به‌طور دروغین سودهای کلان را نمایش می‌دهند تا سرمایه‌گذاران را ترغیب کنند که مبالغ بیشتری واریز کنند، اما در نهایت، دسترسی آن‌ها به وجوهشان مسدود می‌شود.

افشای جزئیات کلاهبرداری‌های رمزارزی توسط FBI

جیمز بارناکل (James Barnacle)، معاون مدیر بخش تحقیقات جنایی FBI (FBI’s Criminal Investigative Division)، درباره نحوه عملکرد کلاهبرداران توضیح داد:

“قربانیان ترغیب می‌شوند تا پول خود را در یک فرصت سرمایه‌گذاری قرار دهند… اما این یک حساب جعلی است، و زمانی که قربانیان تلاش می‌کنند پول خود را برداشت کنند، درخواست آن‌ها رد می‌شود.”

حمایت مالی و روانی FBI از قربانیان

FBI تأکید کرد که مداخله این سازمان نه‌تنها از لحاظ مالی از قربانیان محافظت کرده است، بلکه از طریق واحد خدمات قربانیان (Victim Services Division) به افرادی که از نظر احساسی تحت تأثیر این کلاهبرداری‌ها قرار گرفته‌اند، کمک کرده است.

آمار نگران‌کننده از خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی

طبق گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3 – Internet Crime Complaint Center)، کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در رمزارزها در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) منجر به ثبت زیان ۳.۹ میلیارد دلاری شد.

با این حال، اف بی آی معتقد است که رقم واقعی این خسارات احتمالاً بسیار بیشتر است، چون بسیاری از موارد به دلیل عدم گزارش‌دهی ثبت نشده‌اند.

هشدار FBI به مردم درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی

این سازمان از عموم مردم خواست که قبل از انجام هرگونه تعهد مالی، با دقت بیشتری بررسی کرده و “کمی تأمل نمایند“.

FBI همچنین هشدار داد که:

• هیچ‌گاه از افراد درخواست اطلاعات شخصی، پول یا انتقال دارایی نمی‌کند.
• هر کسی که احساس می‌کند قربانی کلاهبرداری شده است، باید موضوع را به مرکز IC3 گزارش دهد.