آنچه در این مقاله می خوانید
پلیس اوکراین با پشتوانه قوانین ایالات متحده، شبکه‌ای از خدمات مبادلات رمز ارزها که به پولشویی درآمدهای مجرمانه مظنون بوده است را متلاشی کرده است. ظاهراً این پلتفرم‌ها پول‌های کثیف به دست آمده از حملات باج افزار و طرح‌های کلاهبرداری مختلف را پردازش می‌کردند.
پلیس سایبری، بازرسان ایالات متحده صرافی رمز ارزها را در اوکراین منهدم کردند
پلیس ملی اوکراین اعلام کرد که افسران واحد پلیس سایبری و بخش تحقیقات اصلی اوکراین که با دادستانی کل همکاری می‌کنند، 9 صرافی رمز ارزها را توقیف کرده‌اند. نمایندگان اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) نیز در آن چه مقامات اوکراینی به عنوان “عملیات بین‌المللی چند سطحی” توصیف کردند، شرکت کردند.
پلتفرم‌های وب امکان تبادل رمز ارزها بدون فاش شدن نام را فراهم می‌کنند. در بیانیه‌ای مطبوعاتی آمده است که آنها برای تسهیل قانونی کردن وجوه غیرقانونی به کار گرفته شده‌اند. از طریق این مبادلات، مجرمان دارایی‌های دیجیتالی را که در نتیجه حملات بدافزار و کلاهبرداری آنلاین به دست آورده بودند، به حساب‌های خود هدایت می‌کردند. خدمات این صرافی‌ها در فروم‌های بسته هکرها تبلیغ می‌شد.
زیرساخت این شبکه که بر روی سرورهای ایالات متحده، تعدادی از کشورهای اروپایی و اوکراین قرار دارد، در طول عملیات مسدود شده است. هم اکنون بازرسان در تلاش هستند تا تمامی افرادی که در این فعالیت‌های مجرمانه دخیل بودند را شناسایی کنند.
بازدیدکنندگان از سایت‌های 24xbtc.com، 100btc.pro، pridechange.com، 101crypta.com، uxbtc.com، trust-exchange.org، bitcoin24.exchange، paybtc.pro، و owl.gold اکنون پیامی دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد این دامنه‌ها از سوی نهادهای اجرایی مسدود شده‌اند.
سازمان‌های دولتی اوکراین برای ارتقای دانش و تخصص خود در زمینه دارایی‌های کریپتو تلاش می‌کنند. گزارشی که در ماه مارس منتشر شد، نشان داد که کارکنان پلیس سایبری، آژانس بازیابی و مدیریت دارایی‌ها و سرویس امنیتی اوکراین (SBU) در کلاس‌های آموزشی شرکت کردند که توسط Binance، صرافی شناخته شده رمز ارزها در جهان، برگزار شده بود.
در نوامبر 2022، واحد مبارزه با جرایم سایبری یک برنامه کلاهبرداری ربوط به رمز ارزها را که گفته می‌شد بیش از 200 میلیون دلار در سال درآمد داشت، از بین برد. سازمان‌دهندگان این برنامه کلاهبرداری از طریق زنجیره‌ای از دفاتر نمایندگی و مراکز تماس در سراسر اروپا، سرمایه گذاران را جذب کردند. در ماه آوریل، یک شبکه هرمی 40 میلیون دلاری رمز ارز روسی متلاشی شد.
