یوهان اشتاینبرگ (Johann Steynberg)، بنیانگذار و مدیرعامل  شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور (Mirror Trading International)، به پرداخت بیش از 1.73 میلیارد دلار غرامت به قربانیان طرح پانزی (Ponzi Scheme) بیت کوین خود محکوم شده است. طرح پونزی نوعی کلاهبرداری مالی است که به صورت یک فرصت سرمایه گذاری پیچیده به نظر می‌رسد که وعده ایجاد بازده قابل‌توجه برای سرمایه گذاران را می‌دهد. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پذیرفته است که دستورات مستلزم پرداخت وجوه «ممکن است به بازیابی پول از دست رفته منجر نشود، چون ممکن است متخلفان وجوه یا دارایی کافی نداشته باشند».

بزرگترین طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین در تاریخ کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)

یک دادگاه فدرال ایالات متحده اخیراً حکمی غیابی و دائمی را علیه یوهان استینبرگ، مدیر عامل شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور (MTI) بیت‌کوین پونزی صادر کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که توسط رگولاتور مشتقات ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، در 27 آوریل منتشر شد، اشتاینبرگ ملزم به پرداخت 1,733,838,372 دلار به عنوان غرامت به قربانیان کلاهبرداری و 1,733,838,372 دلار جریمه پولی مدنی شده است.

بیانیه رگولاتور مشتقات همچنین نشان داد که مجازات صادر شده توسط دادگاه “بالاترین جریمه پولی مدنی است که در یک پرونده کمیسیون معاملات آتی کالا صادر شده است.”

همان طور که قبلاً توسط Bitcoin.com News گزارش شده بود، اشتاینبرگ، که در آن زمان در آفریقای جنوبی مستقر بود، قبل از فرار به برزیل در دسامبر 2020، بارها با اتهامات مربوط به ارتکاب طرح پانزی بیت کوین روبرو شده بود. مدت کوتاهی پس از ناپدید شدن او، اقامه دعوا علیه شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور (MTI) از سوی قربانیان مستقر در آفریقای جنوبی آغاز شد.

تقریباً یک سال پس از ناپدید شدن اشتاینبرگ، او توسط مجریان قانون برزیل دستگیر شد و اکنون، در انتظار استرداد خود به ایالات متحده یا زادگاهش آفریقای جنوبی است.

عدم پیروی اشتاینبرگ و شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور (MTI) از مقررات اپراتور استخر کالا (CPO)

طبق بیانیه کمیسیون معاملات آتی کالا، حکم دادگاه ایالات متحده حاکی از فعالیت‌های کلاهبردارانه اشتاینبرگ و همچنین عدم رعایت مقررات از سوی او را نشان می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: “این حکم نشان می‌دهد که اشتاینبرگ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور (MTI)، شرکتی که در حال حاضر در جمهوری آفریقای جنوبی در حال انحلال است، مسئول کلاهبرداری در ارتباط با معاملات خرده‌فروشی ارز خارجی (فارکس)، کلاهبرداری توسط یک شخص مرتبط اپراتور استخر کالا (CPO)، تخلف در ثبت نام و عدم رعایت مقررات CPO می‌باشد.

با وجودی که شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور عمدتاً قربانیان مستقر در آفریقای جنوبی را هدف قرار می‌داد، بیانیه کمیسیون معاملات آتی کالا مدعی است که اشتاینبرگ و شرکت او بیت کوین را از «حدود 23000 فرد در ایالات متحده» پذیرفته‌اند، بدون این که “همان طور که لازم است، به عنوان اپراتور استخر کالا (CPO) ثبت شود.” رگولاتور همچنین ادعا کرد که اشتاینبرگ و شرکت بین‌المللی بازرگانی میرور “از همه بیت کوینی را که از شرکت کنندگان استخر پذیرفته بودند، سوء استفاده کرده‌اند.”

در همین حال، کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین در بیانیه‌ای اذعان کرد که مجازات صادر شده توسط دادگاه ممکن است “به بازپس گیری پول از دست رفته منجر نشود چون ممکن است افراد خاطی دارایی کافی نداشته باشند.”