ارسال محموله‌های طلای روسیه به امارات، چین و ترکیه

گزارش گمرک روسیه نشان می‌دهد که امارات متحده عربی به یک مرکز تجاری کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است، چون تحریم‌های غرب به خاطر تهاجم به اوکراین، مسیرهای صادراتی سنتی روسیه را قطع کرده است.

در این گزارشات که حاوی جزئیات ارسال نزدیک به هزار محموله طلا از 24 فوریه 2022 تا 3 مارس امسال است، اسامی بیش از 100 شرکت غیر روسی ذکر شده است که از زمانی که بازارهای غربی واردات از مسکو را ممنوع کردند، صادرات طلای روسیه را اداره می‌کردند.

محموله‌هایی که در این گزارشات به آنها اشاره شده، و توسط یک ارائه‌دهنده تجاری به رویترز ارائه شده است، ممکن است شامل تمام صادرات در آن دوره نشوند.

در بسیاری از موارد، این گزارشات تنها حمل‌کننده‌ها یا معامله‌گران درگیر در معامله را نشان می‌دهند، نه خریدار نهایی، که می‌تواند یک تصفیه کننده، جواهرساز یا سرمایه‌گذار باشد.

در ادامه، به جزئیات برخی از شرکت‌هایی که در این زمینه مشارکت داشته‌اند، اشاره می‌کنیم:

لندن

بر اساس سوابق گمرکی، تعداد انگشت شماری از محموله‌های روسیه پس از شروع جنگ اوکراین، اما قبل از شروع ممنوعیت واردات غرب، وارد لندن شده است.

بانک آمریکایی جی‌پی مورگان (JPMorgan) محموله‌ای از 72.4 کیلوگرم طلا به ارزش 4.5 میلیون دلار در ماه مارس و آوریل سال گذشته دریافت کرد در حالی که شرکت امنیتی سوئدی لومیس (Loomis) 97.4 کیلوگرم به ارزش 5.9 میلیون دلار در ماه های مارس، می و ژوئن دریافت کرد.

هر دو شرکت دارای خزانه فلزات گرانبها در لندن هستند.

سوابق گمرکی برای محموله‌های جی‌پی مورگان و برخی از محموله‌های لومیس، بانک فرانسوی Societe Generale  را به ‌عنوان دریافت‌کننده معرفی کرده است.

یک منبع نزدیک به Societe Generale گفت: با وجودی که بانک نمی‌تواند در مورد موضوعات خاص مشتری اظهار نظر کند، هر گونه تراکنش با چنین ماهیتی تسویه بدهی است که قبل از جنگ در اوکراین ترتیب داده شده است و شامل شمش‌های طلا است که قبل از 7 مارس 2022، زمانی که بازار شمش لندن طلای روسیه را ممنوع کرد، ساخته شده است.

سخنگوی جی پی مورگان از اظهار نظر خودداری کرد.

لومیس گفت که با هیچ طرف یا کالای تحریم شده تجارت نمی‌کند و کالاها را خریداری نکرده یا مالکیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد، و تنها آنها را برای مشتریان حمل می‌کند.

این شرکت از اظهار نظر در مورد محموله‌های خاص خودداری کرد، اما گفت که به نظر می‌رسد سوابق گمرکی که رویترز به آنها ارجاع می‌دهد، حاوی اطلاعات نادرستی است.

امارات متحده عربی

سوابق نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین عامل صادرات طلای روسیه به امارات، Temis Luxury Middle East، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت لجستیک فرانسوی Temis Luxury در دبی است که در واردات ۱۵.۶ تنی طلا به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار بین ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تا ۳ مارس امسال مشارکت داشته است.

پس از آن ترانس گارد (Transguard)، بخشی از گروه امارات (Emirates Group)، شرکت هواپیمایی متعلق به صندوق ثروت دولت خلیج فارس است که 14.6 تن طلا به ارزش 820 میلیون دلار را وارد کرده است.

Temis Luxury گفت که کاملاً با قوانین و مقررات امارات متحده عربی برای فعالیت حمل و نقل کالا مطابقت دارد.

امارات گفت ترانس گارد هیچ طلایی از روسیه نخریده و اکنون حمل و نقل شمش روسی را متوقف کرده است.

بر اساس اسناد گمرک، بزرگترین شرکت‌های حمل ‌و نقل بعدی که تا 3 مارس 2023، طلا به امارات ارسال کردند، شرکت‌های Shams Gold Trading با 8 تن، Privilege Group DMCC با 7.5 تن، Al Aseel Jewellery LLC با 5.3 تن و Paloma Precious DMCC با 5.1 تن، بودند.

Privilege به ایمیلی که خواستار اظهار نظر بود، پاسخ نداد؛ وکیلی که نماینده Paloma بود گفت که این شرکت هیچ تخلفی مرتکب نشده است و رویترز نتوانست برای اظهار نظر با Shams یا Al Aseel تماس بگیرد.

17 شرکت غیرروسی دیگر بین 24 فوریه 2022 تا 3 مارس 2023 هر کدام در انتقال بیش از یک تن شمش روسی به امارات مشارکت داشتند.

سایر شرکت‌هایی که به ارسال طلای روسیه به امارات کمک کردند، هر کدام کمتر از 5 تن، و در بیشتر موارد بسیار کمتر از آن، جابجا کردند.

برخی از واردکنندگان بزرگ مانند تمیس (Temis)، زیرمجموعه‌های شرکت‌های اروپایی بودند.

Open Mineral، یک شرکت تجارت فلزات در سوئیس، 3 تن طلای روسیه به ارزش 167 میلیون دلار را به امارات ارسال کرد، که بخشی از آنها قبل از اعمال تحریم‌های سوئیس و بخشی پس از آن منتقل شد.

تمام معاملات پس از اجرایی شدن تحریم‌های سوئیس، مربوط به شرکت تابعه Open Mineral در ابوظبی بود، نه شرکت سوئیسی.

سخنگوی این شرکت گفت: “Open Mineral مطابق با تحریم‌های مربوطه در زمان انجام این معاملات عمل کرده است.”

هنگ کنگ

تقریباً تمام محموله‌های طلای روسیه به هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین توسط Vpower Finance Security Hong Kong Ltd، یک شرکت تدارکات چینی ارسال می‌شد. شواهد نشان می‌دهد که این شرکت بین ماه می 2022 تا ماه مارس سال جاری، در ارسال محموله 20.5 تنی طلا به ارزش 1.2 میلیارد دلار شرکت داشته است.

Vpower Finance Security به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

پنج شرکت غیر روسی دیگر بیش از یک تن طلا از روسیه وارد کردند. بیشتر این محموله‌ها توسط Vpower ارسال شده‌اند.

ترکیه

هیچ شرکت غیر روسی بیش از چند تن طلا به ترکیه ارسال نکرده است. تا 3 مارس 2023، هشت شرکت در واردات بیش از یک تن طلای روسیه شرکت داشتند.

انجمن بازار شمش لندن (LBMA)

حداقل دو شرکت از شرکت‌هایی که در سوابق گمرکی از آنها نام برده شده است، اعضای انجمن بازار شمش لندن (LBMA) هستند. Vpower Finance Security یک عضو کامل و Transguard یک عضو وابسته است.

انجمن بازار شمش لندن اعلام کرد اعضا و تسویه‌خانه‌های معتبر باید از قوانین آن پیروی کنند، که شامل تبعیت از تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه روسیه است. سخنگوی این انجمن اظهار داشت که هرگونه ادعایی مبنی بر این که اعضای این انجمن طلای روسیه را مبادله کرده‌اند را بررسی خواهد کرد و می تواند عضویت هر شرکتی را که این کار را انجام داده باشد، لغو کند.