آنچه در این مقاله می خوانید
بانک ملی استرالیا (NAB) به دیگر وام دهندگان بزرگ در این کشور پیوسته است تا پرداخت‌ها به برخی صرافی‌های رمز ارزها را مسدود کند. این مؤسسه بانکی اعلام کرد که در حال انجام اقدامات جدید حفاظتی از مشتری در مورد تراکنش‌های مالی با برخی پلتفرم‌های کریپتوی مرتبط با کلاهبرداری است.
مداخله بانک ملی استرالیا در پرداخت 184 میلیون دلاری که نگرانی‌هایی را در مورد کلاهبرداری برانگیخت
بانک ملی استرالیا، یکی از چهار بانک بزرگ استرالیا، نقل و انتقالات را به برخی صرافی‌های رمز ارزهای پرخطر محدود می‌کند. روز دوشنبه، این بانک اعلام کرد که محدودیت‌های جدیدی را در پلتفرم‌های دارایی دیجیتالی که در آن کلاهبرداری‌ها شایع‌تر است، ایجاد می‌کند.
بین ماه‌های مارس و جولای سال جاری، مشتریان بانک ملی استرالیا پس از دریافت هشدارهای کلاهبرداری از بانک، پرداخت بیش از 270 میلیون دلار استرالیا (حدود 184 میلیون دلار) را متوقف کردند. این بانک خاطرنشان کرد که نزدیک به نیمی از وجوه کلاهبرداری گزارش شده به صرافی جرایم مالی استرالیا (Australian Financial Crimes Exchange) در یک دوره 30 روزه اخیر به رمز ارزها مرتبط بوده است.
کریس شیهان (Chris Sheehan)، مدیر تحقیقات از کلاهبرداری گروهی بانک ملی استرالیا، اظهار داشت که اقدامات متعددی که در شش ماه گذشته توسط بانک انجام شده است، مانند ارسال دستورات پرداخت و اقدام در مورد جعل و جلوگیری از استفاده از لینک در پیام‌های متنی غیرمنتظره، به محافظت از مشتریان بانک در برابر کلاهبرداری‌های مختلف کمک کرده است. او افزود:
“ما اکنون با جلوگیری از برخی پرداخت‌ها به صرافی‌های رمز ارزها با خطر بالا، در تلاش برای مقابله با کلاهبرداران نیز هستیم.”
شیهان همچنین تاکید کرد که کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها تهدیدی به سرعت در حال رشد هستند و استرالیایی‌ها بیش از 221 میلیون دلار استرالیا (بیش از 150 میلیون دلار) خود را در سال 2022 از این طریق از دست داده‌اند. این مدیر اجرایی توضیح داد: “این کلاهبرداران بخشی از گروه‌های جنایی سازمان یافته و فراملی هستند. ما به طور فزاینده‌ای شاهد استفاده آنها از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال برای ارسال سریع وجوه دزدیده شده به خارج از کشور هستیم.”
اقدامات بانک ملی استرالیا در این زمینه پس از آن انجام شد که سه بانک بزرگ دیگر استرالیا- Westpac Banking Corp.، Commonwealth Bank و Australia & Banking Group Banking New Zealand- اقدامات مشابهی را چندی پیش انجام دادند.
در 18 می، شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیا (Westpac) گفت که آزمایش محافظت از مشتری جدید برای برخی از پرداخت‌های مرتبط با رمز ارزها را آغاز کرده است تا “زیان‌های ناشی از کلاهبرداری” را کاهش دهد. با استناد به تهدید کلاهبرداری، بانک مشترک المنافع استرالیا (Commonwealth Bank of Australia)، بزرگترین بانک استرالیا، در اوایل ماه ژوئن، برنامه‌های خود برای محدود کردن پرداخت‌ها به پلتفرم‌های معاملات کوین را اعلام کرد.
محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک‌ها و نهادهای مالی استرالیا بر بخش تجارت رمز ارزهای این کشور تأثیر گذاشت. در ماه می، بایننس استرالیا (Binance Australia) پس از اعلام شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیا (Westpac) و تصمیم درگاه پرداخت محلی Cuscal مبنی بر توقف پشتیبانی، واریزهای دلار استرالیا (AUD) را متوقف کرد. بعداً مشخص شد که Payid، از نهادهای مالی استرالیا، از پردازش برداشت‌های دلار استرالیا (AUD) برای مشتریان صرافی خودداری کرده است.
آیا فکر می‌کنید که شرکت‌های مالی استرالیا محدودیت‌های بیشتری را بر روی تراکنش‌های صرافی‌های رمز ارزها ایجاد خواهند کرد؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
