سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که قوانین جدیدی را برای تشدید شکاف‌های محسوس در مقررات پولشویی خود، مسئول نگه داشتن وکلا و مشاوران برای گزارش خطرات و تشدید نظارت بر اشخاص حقوقی، مانند سازمان‌ها، تهیه کرده است.

قوانین جدید که توسط دولت سوئیس تهیه شده است، پس از رایزنی در سال 2024 به پارلمان ارائه خواهد شد.

سوئیس که بانک‌های آن این کشور را به بزرگ‌ترین مدیر ثروت فراساحلی جهان تبدیل کرده‌اند، مدت‌ها است که به دنبال مبارزه با تصویر قدیمی خود به عنوان مکانی برای مجرمان برای مخفی کردن دستاوردهای غیرقانونی است. سوئیس به طور معمول اطلاعات حساب‌های بانکی را با بیش از 100 کشور مبادله می‌کند.

اما این کشور با فشارهای بین‌المللی مواجه شده است تا به دنیای پنهان مالکیت شرکت‌ها بپردازد، جایی که بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مانند تراست‌ها، هویت ذینفعان واقعی را پنهان می‌کنند.

در صورت پذیرفته شدن قوانین جدید، وکلا، حسابداران و سایر مشاوران شرکتی که تراست یا شرکت‌های هلدینگ تأسیس کرده یا معاملات املاک و مستغلات را تنظیم می‌کنند نیز مشمول قوانین بررسی دقیق و تعهدات مربوط به گزارش‌دهی خواهند شد.

دولت همچنین در اقدامی برای مبارزه با پولشویی از طریق شرکت‌های کاغذی، جزئیات برنامه‌های خود را، که برای اولین بار در اکتبر گذشته منتشر شد، برای ایجاد یک بایگانی مرکزی برای ردیابی این که چه کسی واقعاً صاحب نهاد حقوقی است، ارائه کرد.

این بایگانی جدید، که در وزارت دادگستری و پلیس فدرال ایجاد می‌شود، جزئیات مالکان ذینفع شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را به همراه نهادی در وزارت دارایی بررسی می‌کند و در صورت لزوم، تحریم‌هایی را اعمال می‌نماید.

این قوانین همچنین تعهدات بانک‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات را برای بررسی و کنترل خطرات نقض تحریم‌ها در میان مشتریانشان سخت‌تر می‌کند؛ این مسئله موضوع اصلی تمرکز نهادهای بین‌المللی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بوده است.

بر اساس قوانین پیشنهادی، تمام معاملات آتی املاک و مستغلات نیز مشمول بررسی دقیق می‌شوند، در حالی که پرداخت‌های نقدی برای فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی، مانند طلا و الماس، مشمول چک پولشویی بالاتر از 15,000 فرانک سوئیس (17055.14 دلار) خواهد بود که نسبت به 100,000 فرانک فعلی کاهش یافته است.

نظر شما در مورد اقدامات انجام شده از سوی دولت سوئیس برای مبارزه با پولشویی چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.