با تحت فشار قرار دادن پوتین از سوی غرب، روسیه طلایش را کجا می‌فروشد؟!

هفته آینده، مدیران فعال در صنعت طلا از سراسر جهان در هتل پنج ستاره SO/ در دبی برای شرکت در کنفرانس سالانه فلزات گرانبهای این شهر گرد هم می‌آیند.

یکی از سخنرانان شرکت‌کننده در این کنفرانس مشاور عمومی انجمن بازار شمش لندن است که در مورد “تقویت حکمرانی در زمان‌های چالش‌برانگیز” سخنرانی خواهد کرد. یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس، شبح طلای روسیه است!

هفته گذشته، آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) هشدار قرمزی صادر کرد که روسیه به طور فزاینده‌ای از طلا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

آژانس ملی جرایم بریتانیا نسبت به تلاش‌های عمدی “برای مشروع ساختن طلای تحریم‌شده به منظور پنهان کردن منشأ آن به طوری که بتواند در زنجیره‌های تامین پنهان شود و در بریتانیا و سراسر جهان فروخته شود”، هشدار داد.

دولت بریتانیا همچنین به ‌تازگی به اولین کشور غربی تبدیل شده است که مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت‌های خاص درگیر در تجارت طلا با روسیه صادر کرده است.

یکی از این شرکت‌های فعال در حوزه تجارت طلای مستقر در امارات، Paloma Precious است. گفته می‌شود که از زمان حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، این شرکت 300 میلیون دلار (246 میلیون پوند) طلای روسیه را معامله کرده است.

امارات متحده عربی اکنون به دلیل نقش خود در بازار جهانی طلای روسیه تحت نظارت شدید قرار گرفته است.

این فلز از روسیه به تسویه‌خانه‌های کشورهایی مانند امارات که تحریمی علیه روسیه اِعمال نکرده‌اند، ارسال می‌شود. در آنجا طلا ذوب می‌شود تا قبل از فروخته شدن، ارتباط آن با روسیه را از بین ببرند.

آژانس ملی جرایم بریتانیا هشدار داد: “پس از ذوب شدن و قالب‌گیری مجدد یا تسویه، منشاء این طلا را نمی‌توان با بررسی تعیین کرد، چون هر گونه علائم مشخصی از بین می‌رود.”

طلا یک منبع درآمد حیاتی برای ماشین جنگی پوتین، رئیس جمهور روسیه، ایجاد می‌کند. و به وضوح مشخص شده است که بخش عمده‌ای از این طلا از طریق امارات، در حال توزیع به سراسر جهان است.

لندن مرکز تجارت طلا در جهان است و انجمن بازار شمش لندن (LBMA) که تجارت را رگوله می‌کند، مدت کوتاهی پس از حمله به اوکراین، صنعت طلای روسیه را تحریم کرد.

انجمن بازار شمش لندن که تسویه‌خانه‌های طلا را تایید می‌کند و استانداردهای تجارت جهانی را تعیین می‌نماید، خرید و فروش شمش‌های ساخت روسیه را از ۷ مارس ۲۰۲۲ به بعد ممنوع کرد. متحدان غربی از این سیاست پیروی کردند و صادرات تمام طلای روسیه را از جولای 2022 به بعد ممنوع کردند.

با این حال، به جای از بین رفتن تجارت طلای این کشور، تنها مسیر تبادلات آن تغییر کرده است. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که صادرات طلای روسیه به امارات بین سال‌های 2021 تا 2022، تا 15 برابر افزایش یافته است.

داده‌های دیگر نشان می‌دهند که رقم واقعی ممکن است حتی از این هم بالاتر باشد. سوابق گمرک روسیه که در اوایل سال جاری توسط خبرگزاری رویترز (Reuters) به دست آمد، نشان می‌دهد که امارات متحده عربی در یک سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، 75.7 تن طلا از روسیه به ارزش مجموعا 4.3 میلیارد دلار وارد کرده است. این رقم 58 برابر حجم واردات از نظر وزنی در سال 2021 بود.

امارات بزرگترین مقصد طلای روسیه بود و پس از آن چین (عمدتاً از طریق هنگ کنگ) و ترکیه که هر کدام حدود 20 تن طلا وارد کردند، در رده‌های بعدی قرار داشتند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های Paloma Precious تنها ظاهر آن چیزی است که به چشم می‌خورد.

بر اساس سوابق گمرکی، 300 میلیون دلار طلای روسیه که توسط Paloma مبادله شده است، تنها معادل 7 درصد از کل طلای وارداتی امارات در 12 ماه اول جنگ است.

اکثر تسویه‌خانه‌های طلای جهان توسط انجمن بازار شمش لندن مورد تایید قرار می‌گیرند، به این معنی که باید منبع هر گرم طلای مورد استفاده را ثابت کنند و تحت ممیزی‌های خارجی سالانه قرار می‌گیرند. تسویه‌خانه‌های مورد تایید انجمن بازار شمش لندن حدود 90 درصد از تولید طلای استخراج شده سالانه در سراسر جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

اما در بخش طلای بازیافتی نظارت کمتری وجود دارد. تسویه‌خانه‌های مورد تایید انجمن بازار شمش لندن حدود 50 تا 60 درصد از تولید طلای بازیافتی را پوشش می‌دهند.

این طلای بازیافتی است که بخش عمده‌ای از بازار امارات را به خود اختصاص می‌دهد. در امارات، سه یا چهار تسویه‌خانه بزرگ طلا وجود دارد که هیچ کدام توسط انجمن بازار شمش لندن مورد تایید قرار نگرفته‌اند.

تا ماه جولای سال جاری، تسویه‌خانه‌ طلای امارات (Emirates Gold) یکی از اعضای وابسته به انجمن بازار شمش لندن (LBMA) بود. اما پس از این که این انجمن در تابستان امسال یک بررسی دقیق انجام داد، عضویت این تسویه‌خانه را «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآورد. دلیل این تعلیق ارتباط مشکوک این شرکت با روسیه عنوان شده است.

به طور جداگانه، امارات متحده عربی نیز به دلیل عدم رعایت استانداردها و مبارزه با پولشویی، از تحویل طلای این شرکت به بازار طلای دبی جلوگیری کرد.

مالک فعلی Emirates Gold شرکت Paloma Precious است. در ماه سپتامبر، Rockfire Resources که در فهرست لندن قرار دارد، قراردادی را برای خرید 100 درصد طلای امارات اعلام کرد، مشروط بر این که مجدداً به لیست تحویل خوب امارات متحده عربی بازگردانده شود.  Rockfire از آن زمان اعلام کرده است که از مشاوره حقوقی فوری برای تعیین تأثیر تحریم‌های بریتانیا بر این معامله استفاده می‌کند.

Paloma Precious به درخواست‌ها برای ارائه اظهار نظر پاسخ نداد.

از آنجا که امارات تحریمی علیه روسیه اِعمال نکرده است، پوتین می‌تواند طلای روسیه را به این تسویه‌خانه‌ها صادر کند. اتکای روسیه به کشورهای دوست مانند امارات برای مشروع ساختن طلای خود شبیه روشی است که پوتین بر اساس آن، توانسته با ایجاد «ناوگان تاریک» از نفتکش‌هایی که خارج از بازار بیمه غرب فعالیت می‌کنند، سقف قیمت نفت اِعمال شده از سوی G7 را دور بزند.

بخش عمده‌ای از طلای روسیه که از امارات متحده عربی عبور می‌کند، احتمالاً به چین و هند می‌رود، اما بخشی از آن نیز به بریتانیا خواهد آمد. نمی‌توان طلای روسیه را به شکل شمش به بریتانیا وارد کرد چون فاقد گواهینامه از انجمن بازار شمش لندن است، اما می‌توان آن را به صورت جواهرات یا حتی در لوازم الکترونیکی وارد کرد. مسافران بریتانیایی که در امارات جواهرات می‌خرند، ممکن است به طور ناخواسته طلای روسیه را خریداری کرده و به خانه بیاورند.

نتیجه نهایی راه نجاتی برای کرملین است. روسیه سالانه بیش از 300 تن طلا تولید می‌کند که ارزش آن در سال 2021، به 12.6 میلیارد پوند رسید. وزارت امور خارجه هشدار داد که این یک “جریان درآمدی حیاتی” برای اقدامات جنگی روسیه و یکی از مهم‌ترین منابع درآمد آن پس از نفت و گاز است.

کریستوفر سویفت (Christopher Swift)، وکیل امنیت ملی در فولی و لردنر (Foley & Lardner) که قبلاً یکی از مقامات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بود، می‌گوید: “طلا برای روسیه حیاتی است.”

“روسیه به اقتصادی با سبک مبادله‌ای تبدیل شده است که در آن از محصولات صنایع استخراجی خود مانند استخراج نفت، گاز و فلزات برای پرداخت هزینه خرید تسلیحات در خارج از کشور و همچنین برای خرید کالاهای مصرفی استفاده می‌کنند.”

در حالی که غرب به سرعت به اهمیت نفت و گاز برای تامین هزینه‌های ماشین جنگی پوتین پی برد، مدت زمان بیشتری طول کشید تا به اهمیت طلا نیز طی ببرد.

با این حال، همان طور که تحریم‌های وزارت خارجه هفته گذشته نشان داد، مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا اکنون در حال بیدار شدن هستند – و پوتین را تحت فشار قرار می‌دهند.

نظر شما در مورد اقدامات روسیه برای دور زدن تحریم‌ها چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.