چند روز پس از بازدید یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا از عراق، این کشور در تلاش برای کاهش تقلب، پولشویی و سایر استفاده‌های غیرقانونی از ارز آمریکا، 8 بانک تجاری محلی را از انجام معاملات با دلار آمریکا منع کرده است.

این بانک‌ها از دسترسی به حراج روزانه دلار بانک مرکزی عراق، منبع اصلی ارز قوی در این کشور وابسته به واردات که به نقطه کانونی مبارزه آمریکا با قاچاق ارز به ایران در همسایگی این کشور تبدیل شده است، منع شده‌اند.

عراق به عنوان یکی از نادر متحدین هم آمریکا و هم ایران که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را در آمریکا نگه داشته است، به شدت به حسن نیت واشنگتن برای اطمینان از اینکه دسترسی آن به درآمدهای نفتی و مالی مسدود نشود، وابسته است.

در سندی از بانک مرکزی که توسط یک مقام در بانک تایید شده است، بانک‌های ممنوعه را فهرست کرده است.

این بانک‌ها شامل بانک بین‌المللی آشور برای سرمایه‌گذاری (Ahsur International Bank for Investment)؛ بانک سرمایه‌گذاری عراق (Investment Bank of Iraq)؛ بانک اتحاد عراق (Union Bank of Iraq)؛ بانک بین‌المللی اسلامی کردستان برای سرمایه‌گذاری و توسعه (Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development)؛ بانک الهدی (Al Huda Bank)؛ بانک اسلامی الجنوب برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی (Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance)؛ بانک اسلامی عربیه (Arabia Islamic Bank) و بانک تجاری حمورابی (Hammurabi Commercial Bank) هستند.

رئیس انجمن بانک‌های خصوصی عراق که نماینده بانک‌های درگیر است و همچنین آشور و حمورابی به درخواست‌ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند.

یک سخنگوی خزانه‌داری آمریکا گفت: “ما از اقدامات ادامه‌دار انجام شده توسط بانک مرکزی عراق برای محافظت از سیستم مالی عراق در برابر سوء استفاده تقدیر می‌کنیم، که منجر به دستیابی بانک‌های مشروع عراقی به ارتباطات بین‌المللی از طریق روابط بانکی متناظر شده است.”

در جولای سال ۲۰۲۳، به عنوان بخشی از یک کمپین گسترده‌تر برای مبارزه با قاچاق دلار به ایران از طریق سیستم بانکی، عراق ۱۴ بانک را از انجام معاملات دلاری منع کرد. بر اساس اظهارات مقامات عراقی و آمریکایی، این تصمیم پس از درخواستی از سوی واشنگتن اتخاذ شد.

بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌هایی که از انجام معاملات دلاری منع شده‌اند، اجازه دارند به فعالیت خود ادامه دهند و مجاز به انجام معاملات با سایر ارزها هستند.

برایان نلسون (Brian Nelson)، مقام ارشد تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته با مقامات ارشد عراقی در بغداد دیدار کرد و درباره نحوه محافظت از سیستم‌های مالی عراق و بین‌المللی در برابر عوامل جنایی، فاسد و تروریستی بحث کرد.

خزانه‌داری آمریکا در طول این بازدید انجام اقداماتی علیه بانک الهدی را اعلام کرد و گفت که این بانک در انحراف میلیاردها دلار آمریکا به گروه‌های تحت حمایت ایران دخیل بوده است.

یک مقام ارشد خزانه‌داری به خبرگزاری‌ها گفت که پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی که به گروه‌های مبارز عراقی نسبت داده شده است، واشنگتن از عراق انتظار دارد تا برای مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران که از عراق عمل می‌کنند، بیشتر کمک کند.

دولت فعلی عراق با حمایت احزاب و گروه‌های مسلح قدرتمند مورد حمایت ایران که علاقه‌مند به اقتصاد بسیار غیررسمی عراق هستند، از جمله بخش مالی که به مدت طولانی به عنوان یک نقطه داغ پولشویی شناخته شده است، به قدرت رسید.

با این حال، مقامات غربی از همکاری با محمد شیعه السودانی، نخست‌وزیر عراق، به خاطر انجام اصلاحات اقتصادی و مالی که به منظور محدود کردن توانایی ایران و متحدانش برای دسترسی به دلارهای آمریکایی و همسو کردن اقتصاد عراق با استانداردهای بین‌المللی طراحی شده است، اِبراز خرسندی کرده‌اند.