آنچه در این مقاله می خوانید
برایان ای. نلسون (Brian E. Nelson)، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تایید کرده است که استفاده از رمز ارزها توسط تروریست‌ها تنها بخش کوچکی از روش‌های شناخته‌شده برای انتقال پول است. او همچنین پذیرفت که “دارایی‌های دیجیتال حتی ابزار محبوبی برای حماس یا جهاد اسلامی فلسطین نبوده‌اند” و “حماس از ارزهای دیجیتال در مقادیر نسبتاً کوچکی نسبت به آن چه به صورت گسترده گزارش شده، استفاده می‌کند.“
دیدگاه مقام وزارت خزانه‌داری در مورد استفاده تروریست‌ها از رمزارز
برایان ای. نلسون (Brian E. Nelson)، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس درباره “نظارت بر دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی (TFI) و شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) صحبت کرد”.
او توضیح داد که پس از حملات 7 اکتبر به اسرائیل توسط حماس، وزارت خزانه‌داری تلاش‌های متعددی برای مبارزه با این گروه انجام داد، که شامل هدف قرار دادن اعضای کلیدی، عملیاتی و تسهیل‌کنندگان مالی سازمان بوده است. نلسون با اشاره به این که وزارت خزانه‌داری “در حال نظارت بر نحوه سازگاری این گروه‌ها، از جمله استفاده از روش‌ها یا فناوری‌های جدید برای جمع‌آوری و انتقال وجوه است،” اظهار داشت:
“در حالی که ما همچنان تصور می‌کنیم که استفاده از دارایی‌های دیجیتال توسط تروریست‌ها همچنان بخش کوچکی از روش‌های شناخته‌شده برای انتقال پول است، ما تشخیص می‌دهیم که گروه‌های تروریستی دارایی‌های دیجیتال را برای جمع‌آوری، انتقال و ذخیره‌سازی درآمدهای غیرقانونی خود به کار گرفته‌اند و ممکن است به این کار ادامه دهند.”
نلسون افزود که دارایی‌های دیجیتال نمایانگر «تهدیدهای در حال تکامل» هستند و توضیح داد: “وزارت خزانه‌داری نسبت به استفاده از دارایی‌های مجازی برای تمام فعالیت‌های مالی غیرقانونی به شدت نگران است. ما بیش از یک دهه است که بر روی پیاده‌سازی چارچوب AML/CFT [ضد پول‌شویی / مقابله با تأمین مالی تروریسم] برای دارایی‌های دیجیتال کار کرده‌ایم که خطرات مالی غیرقانونی را کاهش می‌دهد در حالی که نوآوری مسئولانه را ترویج می‌دهد. یکی از عناصر کلیدی این کار، ارزیابی خطرات مالی غیرقانونی مرتبط با دارایی‌های مجازی است.”
تام امر (Tom Emmer)، نماینده مینسوتا در کنگره در جلسه استماع، توضیح داد که در 10 اکتبر سال گذشته، وال استریت ژورنال (WSJ) گزارش داد بین آگوست 2021 و ژوئن 2023، حماس 41 میلیون دلار به صورت رمزارز دریافت کرده است در حالی که جهاد اسلامی فلسطین 93 میلیون دلار به شکل دارایی‌های دیجیتال دریافت کرده است. اِمِر با اشاره به این که “شرکت‌های پیشرو در تحلیل بلاک چین این را یک تفسیر اشتباه از داده‌ها خوانده‌اند و اینکه مقداری که هر تروریستی ممکن است دریافت کرده باشد به طور قابل توجهی کمتر است،” از نلسون درباره ارزیابی وزارت خزانه‌داری پرسید.
نلسون پاسخ داد: “بله، من فکر می‌کنم این ارزیابی به طور عمده با ارزیابی خودمان همخوانی دارد.” این مقام وزارت خزانه‌داری همچنین با اظهارات امر موافقت کرد که “دارایی‌های دیجیتال حتی ابزار محبوبی برای حماس یا جهاد اسلامی فلسطین نبوده‌اند” و “حماس از کریپتو در مقادیر نسبتاً کوچکی نسبت به آن چه به صورت گسترده گزارش شده است، استفاده می‌کند.” معاون وزیر گفت:
“این درست است. این ارزیابی ما است … ما همچنین تصور می‌کنیم که تروریست‌ها هنوز، صادقانه بگویم، ترجیح می‌دهند از محصولات و خدمات سنتی استفاده کنند. اما، این قطعاً چیزی است که ما به دقت زیر نظر داریم.”
نماینده مجلس با تاکید بر این که “بر اساس گزارش نادرست وال استریت ژورنال، سناتورها قانون‌نویسی می‌کنند” از نلسون پرسید: “آیا وزارت خزانه‌داری مسئولیت دارد که اینجا رکورد را اصلاح کند؟” او افزود: “از آنجایی که وزارت خزانه‌داری داده‌های دقیقی دارد، وظیفه دارد رکورد را در مورد اندازه تلاش‌های جمع‌آوری دارایی دیجیتال حماس اصلاح کند.” پس از جلسه استماع، اِمِر روز چهارشنبه در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت:
“امروز، من از رئیس FinCEN و OFAC [دفتر کنترل دارایی‌های خارجی] وزارت خزانه‌داری در مورد گزارش‌دهی وال استریت ژورنال درباره کمپین جمع‌آوری دارایی دیجیتال حماس سوال کردم. دبیر نلسون تایید کرد، که بر اساس آن چه ثبت شده، اعداد وال استریت ژورنال نادرست بودند و رمزارز حتی ابزار محبوبی برای تروریست‌های حماس نبوده است.”
نظر شما در مورد اظهارات مقام وزارت خزانه‌داری در مورد استفاده از رمزارز توسط گروه‌های مبارز فلسطینی که او آنها را تروریست می‌نامد، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
