آنچه در این مقاله می خوانید
گزارش شده است که یکی از ساکنان لندن که با بیت کوین‌هایی به ارزش بیش از 4.3 میلیارد دلار دستگیر شده است، به دلیل ورود به یک برنامه پول‌شویی محکوم شده است. این زن در تبدیل دارایی‌های دیجیتال به دارایی‌های فیزیکی، مانند خانه‌های چندمیلیون دلاری و جواهرات، تخصص داشت.
تبدیل بیت کوین به دارایی‌های فیزیکی
یک زن بریتانیایی که دارای بیت کوین‌هایی با ارزش فعلی بیش از 4.3 میلیارد دلار (3.4 میلیارد پوند) بود، به خاطر «ورود به برنامه پول‌شویی» محکوم شده است. بر اساس گزارش‌ها، جیان ون (Jian Wen)، ساکن لندن، در تبدیل دارایی‌های دیجیتال به دارایی‌های فیزیکی، مانند خانه‌های چندمیلیون دلاری و جواهرات، تخصص داشت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برای جلوگیری از برانگیختن شک و تردید، ون، که پیشتر در یک رستوران غذای بیرون‌بر کار می‌کرد، خود را به عنوان یک کارمند شرکت جواهرات جا زد. با این حال، ون هنگام تلاش برای خرید چندین خانه گران‌قیمت در لندن، باز هم نتوانست از تحقیقات مربوط به پول‌شویی فرار کند. به طور مشابه، تلاش‌های او برای ارتباط دادن میلیون‌ها دلاری که داشت با فعالیت‌های استخراج بیت کوین نیز موفقیت‌آمیز نبود.
با این حال، این زن باز هم توانست در سال 2019، جواهراتی به ارزش ده‌ها هزار دلار در سوئیس و املاکی در دوبی خریداری کند. ون اکنون منتظر صدور حکم است که برای 10 می تنظیم شده است.
جیسون پرینز (Jason Prins) از پلیس متروپولیتن لندن، با اشاره به تحقیقات پنج ساله‌ای که در نهایت به دستگیری ون و ضبط بیت کوین‌ها منجر شد، گفت:
“این حکم و تحقیقات پنج ساله طولانی نشان می‌دهد که در تعقیب مجرمانی که به دنبال لذت بردن از درآمدهای حاصل از وجوه غیرقانونی هستند، ما از انجام هیچ کاری مضایقه نخواهیم کرد – مهم نیست این پرونده چقدر پیچیده باشد.”
مجرمان تمایل فزاینده‌ای به رمز ارزها دارند
طبق گزارش، تحقیقات پلیس لندن شامل جستجوی چندین آدرس توسط ماموران اجرای قانون و بررسی حدود 48 دستگاه الکترونیکی بود. آن‌ها همچنین فایل‌هایی را که از زبان چینی ماندارین ترجمه شده بود، بررسی کردند.
گزارش شبکه بریتانیایی بی بی سی (BBC) نشان داد که دادگاه عالی به سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) یک حکم توقیف صادر کرده است. این حکم به CPS اجازه می‌دهد تا آن چه که تحقیقات بازیابی نامیده می‌شود را انجام دهد، که می‌تواند منجر به ضبط بیت کوین‌ها شود.
اندرو پنهیل (Andrew Penhale)، دادستان ارشد سرویس دادستانی سلطنتی (CPS)، گفت که دستگیری ون ثابت می‌کند که رمز ارزها به طور فزاینده‌ای به وسیله ترجیحی تبادل مجرمان تبدیل می‌شوند.
پنهیل گفت: “رمز ارزها به طور فزاینده‌ای توسط مجرمان سازمان‌یافته برای پنهان کردن و انتقال دارایی‌ها استفاده می‌شوند، که به کلاهبرداران امکان می‌دهد از مزایای رفتارهای مجرمانه خود لذت ببرند.”
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
