اداره تحقیقات فدرال (FBI) هشداری در مورد استفاده از خدمات ثبت نشده انتقال پول رمزارزی که از قوانین ضد پول‌شویی آمریکا پیروی نمی‌کنند، صادر کرده است. این سازمان نکاتی را برای محافظت از عموم مردم ارائه داده و به آنها توصیه کرده است که از ارائه‌دهندگانی که اطلاعات احراز هویت مشتری (KYC) را درخواست نمی‌کنند، اجتناب کنند.

هشدار اِف بی آی (FBI) در مورد رمز ارزها

اداره تحقیقات فدرال (FBI) روز پنجشنبه اطلاعیه‌ای عمومی منتشر کرد و در آن نسبت به استفاده از خدمات ثبت‌نشده پول رمزارز هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است:

“FBI از شهروندان آمریکایی می‌خواهد از خدمات انتقال پول رمزارزی که به عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) طبق قوانین فدرال ایالات متحده ثبت نشده‌اند… و به الزامات ضد پول‌شویی پایبند نیستند، استفاده نکنند.”

اداره تحقیقات فدرال توضیح داد: “چند گام ساده می‌تواند از استفاده ناخواسته از خدمات غیرمنطبق با قوانین را پیشگیری کند. برای مثال، از خدمات انتقال پول رمزارزی که اطلاعات مربوط به احراز هویت مشتری (KYC) را زمانی که لازم است از مشتریان جمع‌آوری نمی‌کنند، اجتناب کنید.”

همچنین، FBI چند نکته برای محافظت از عموم مردم ارائه داد. اول این که، این سازمان توصیه کرد که قبل از استفاده از خدمات انتقال پول، بررسی کنید که آیا به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی (MSB) در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت شده است یا خیر. FinCEN وب‌سایتی فراهم کرده است که هر کسی می‌تواند بررسی کند که آیا یک شرکت ثبت شده است یا نه.

دوم این که، FBI هشدار داد:

“از خدمات مالی که قبل از اجازه دادن به شما برای ارسال یا دریافت پول یا رمزارز، اطلاعات مربوط به احراز هویت مشتری (KYC) از جمله نام، تاریخ تولد، آدرس و شناسه را درخواست نمی‌کنند، اجتناب کنید.”

علاوه بر این، FBI تأکید کرد که “فقط به این دلیل که یک برنامه در فروشگاه اپلیکیشن یافت می‌شود، لزوماً به این معنا نیست که یک خدمت قانونی است و با الزامات فدرال مطابقت دارد.” این سازمان همچنین هشدار داد: “از استفاده از خدماتی که خود را برای اهداف غیرقانونی تبلیغ می‌کنند، خودداری کنید. هنگام استفاده از خدمات رمزارزی که مشخص شده است که توسط مجرمان برای پول‌شویی اموال‌شان استفاده می‌شود، احتیاز کنید.”

این هشدار FBI یک روز پس از آن صادر شد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) کیون رودریگز (Keonne Rodriguez) و ویلیام لونرگان هیل (William Lonergan Hill) را به اتهام اداره کردن کیف پول سامورایی (Samourai Wallet) متهم کرد، که مقامات آن را به عنوان “یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز توصیف کردند که بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی را اجرا کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمدهای نامشروع را پول‌شویی کرده است.”

نظر شما در مورد این هشدار FBI چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.