وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه چندین شرکت در هنگ‌کنگ، از جمله شرکت امنیت مالی وی‌پاور (VPower Finance Security)، به اتهام کمک به تجارت طلای تولید شده توسط یک معدن‌کار روسی که قبلاً تحریم شده بود، اعمال کرد.

در فهرست جدید تحریم‌ها، واشنگتن به دنبال افزایش فشار بر مسکو به خاطر جنگ آن علیه اوکراین بود و دسترسی روسیه به حمایت از کشورهای ثالث را هدف قرار داد. خزانه‌داری اعلام کرد شرکت‌های خارجی که به اقتصاد جنگی روسیه کمک می‌کنند اکنون “با خطر بیشتری از تحریم‌ها روبرو هستند”.

وزارت خزانه‌داری طبق بیانیه‌ای اعلام کرد که فهرست منتشرشده در روز چهارشنبه شبکه‌ای فراملیتی را شامل می‌شد که “طلا را برای یک تولیدکننده طلای روسیه که قبلاً تعیین شده بود، پول‌شویی می‌کرد”.

در ادامه این بیانیه آمده است که تولیدکننده مذکور پلیوس (Polyus) بود. واشنگتن در سال ۲۰۲۳ پلیوس، بزرگترین استخراج‌کننده طلا در روسیه و چهارمین استخراج‌کننده بزرگ جهان، را تحریم کرد.

طبق بیانیه، یک کارمند پلیوس و همکارش مستقر در هنگ‌کنگ در طرحی دخیل بودند که “طی آن پرداخت‌ها از فروش طلای مبدأ روسیه از طریق شرکت‌های صوری مستقر در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ به ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شدند”.

وزارت خزانه‌داری گفت که این طرح از شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ به نام‌های هولدن اینترنشنال تریدینگ لیمیتد (Holden International Trading Limited) و تاوبه پرشیوس اچ کی لیمیتد (Taube Precious HK Limited) برای انتقال پرداخت‌ها و شرکت مستقر در امارات، رد کوست متالز تریدینگ دی‌ام‌سی‌سی (Red Coast Metals Trading DMCC) برای پنهان کردن پرداخت‌ها از فروش طلای مبدأ روسیه استفاده کرده است.

علاوه بر این، این طرح شامل استفاده از شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام وی‌پاور فاینانس سکیوریتی هنگ‌کنگ لیمیتد (VPower Finance Security Hong Kong Limited) برای حمل طلای مبدأ روسیه بود.

پلیوس از اظهارنظر خودداری کرد. وی‌پاور به درخواست خبرگزاری رویترز (Reuters) برای اظهار نظر پاسخی نداد. هولدن، تاوبه و رد کوست برای اظهارنظر قابل دسترسی نبودند.

یک نهاد صنعتی، انجمن بازار طلا لندن (LBMA)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عضویت وی‌پاور فاینانس سکیوریتی را با اثر فوری لغو کرده است.

روسیه دومین استخراج‌کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است. بر اساس گزارش مشاوره‌ای متالز فوکاس (Metals Focus)، این کشور در سال ۲۰۲۳، ۳۲۱.۸ تن متریک طلا تولید کرد که ۸.۸ درصد از کل تولیدات معدنی جهانی را شامل می‌شود.

مسکو پس از حمله گسترده خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲، انتشار جزئیات داده‌های صادرات و واردات خود را متوقف کرد، اما بخشی از تأمین مواد آن همچنان از طریق داده‌های کشورهایی که محصولات روسیه را خریداری می‌کنند، قابل مشاهده است.

طبق داده‌های ارائه‌شده توسط مانیتور تجارت داده (TDM)، هنگ‌کنگ بزرگ‌ترین واردکننده طلا از روسیه در سال ۲۰۲۳ بود. این داده‌ها واردات طلا از روسیه به امارات متحده عربی را پیگیری نمی‌کنند.