آنچه در این مقاله می خوانید
یکی از ساکنان رود آیلند (Rhode Island) به توطئه پولشویی مرتبط با یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر اعتراف کرده است. در این عملیات تبهکارانه، بیش از ۲۵ میلیون دلار با استفاده از رمزارز پولشویی شده است و ویلا (Villa) به‌طور مستقیم در تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال دست داشته است. ویلا ممکن است با حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه سنگینی مواجه شود.
اعتراف مردی از رود آیلند به شرکت در عملیات پولشویی ۲۵ میلیون دلاری ارز دیجیتال
دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه ماساچوست روز چهارشنبه اعلام کرد که آگوستین ویلا (Agustin Villa)، ساکن رود آیلند، به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی مرتبط با ارز دیجیتال در ارتباط با یک عملیات بین‌المللی قاچاق مواد مخدر اعتراف کرده است.
ویلا، ۶۱ ساله، به‌عنوان یک مأمور حمل‌ونقل برای یک سازمان جنایی پیچیده به رهبری جین هوآ ژانگ (Jin Hua Zhang) که در استاتن آیلند (Staten Island)، نیویورک مستقر بود، فعالیت می‌کرد. این شبکه که در سال ۲۰۲۱ در بوستون کشف شد، بیش از ۲۵ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از مواد مخدر و وجوه کسب‌وکارهای غیرقانونی را پولشویی کرده است. در بیانیه دفتر دادستانی آمده است که در ۲۶ مه ۲۰۲۲، ویلا بیش از ۷۵,۰۰۰ دلار پول نقد را به یک شاهد همکار تحویل داد و افزود:
“این وجوه به تتر (tether)، یک نوع ارز دیجیتال، تبدیل شد و با کم کردن کارمزد، به ژانگ، رهبر سازمان، منتقل شد.”
در این بیانیه خاطرنشان شده است که “رد این وجوه از سازمان ژانگ (Zhang) به هنگ‌کنگ و سایر مناطق در چین، هند، کامبوج و برزیل، و سایر مکان‌ها، ردیابی شدند و پول نقد و ارز دیجیتال در حساب‌های مرتبط با ژانگ در پایان این تحقیقات توقیف شد”.
این تحقیقات در نهایت منجر به توقیف پول نقد و ارز دیجیتال از حساب‌های مرتبط با سازمان ژانگ شد.
آن چنان که دفتر دادستانی اعلام کرده است، ویلا با عواقب قانونی قابل توجهی مواجه است:
“اتهام توطئه برای پولشویی می‌تواند به یک حکم حداکثر ۲۰ سال زندان، تا سه سال آزادی تحت نظارت و جریمه‌ای تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار، یا دو برابر مبلغ درگیر، هرکدام که بیشتر باشد، منجر شود.”
به نظر شما آیا ویلا باید به خاطر دست داشتن در این پرونده پولشویی رمزارزها به 20 سال زندان برود؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
