آنچه در این مقاله می خوانید
صرافی‌های ارز دیجیتال بایننس (Binance) و توکوکریپتو (Tokocrypto) با همکاری نیروهای انتظامی اندونزی برای مقابله با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال همکاری کردند و موفق به ضبط ۲۰۰ هزار دلار از دارایی‌های سرقت‌شده شدند. بایننس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول تحقیقات، چندین فرد که در مدیریت حساب‌های دریافت‌کننده وجوه سرقتی دست داشتند، دستگیر شدند.»
بایننس و توکوکریپتو به کشف کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال در اندونزی کمک کردند
صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری توکوکریپتو (Tokocrypto) و مقامات اندونزی، یک کلاهبرداری ارز دیجیتال را فاش کرده و موفق به بازیابی ۲۰۰ هزار دلار از وجوه سرقت‌شده شده است. این عملیات مشترک که با مشارکت آژانس تحقیقات جنایی اندونزی (Bareskrim) انجام شد، منجر به شناسایی چندین مظنون و بازیابی وجوه سرقت‌شده گردید. توکوکریپتو، یکی از صرافی‌های پیشرو ارز دیجیتال در اندونزی که از سوی بایننس حمایت می‌شود، نقش حیاتی در حمایت از این تحقیقات ایفا کرد.
این تحقیقات که در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، بر روی یک کلاهبرداری تجاری مشکوک مرتبط با طرح «کشتار خوک‌ها» متمرکز بود. در اطلاعیه بایننس آمده است:
«در طول تحقیقات، چندین نفر که در مدیریت حساب‌های دریافت‌کننده وجوه سرقتی دست داشتند، دستگیر شدند.»
مقامات حدود ۵۰ گوشی تلفن همراه، کارت‌های بانکی محلی و شواهد دیجیتال مرتبط با وجوه سرقت‌شده را ضبط کردند. توکوکریپتو در ابتدا در این پرونده کمک کرد و سپس آن را به واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) ارجاع داد. واحد اطلاعات مالی بایننس نیز با مسدود کردن دارایی‌ها و تحلیل داده‌ها، به تحقیقات کمک کرد.
بایننس در ادامه توضیح داد:
«وجوه ضبط‌شده، به مجموع ۲۰۰ هزار دلار، به مقامات انتظامی تحویل داده شد. یکی از دارندگان حساب مرتبط با این پرونده دستگیر شد.»
تحقیقات همچنان ادامه دارد و مقامات در حال پیگیری سرنخ‌های بیشتری هستند. عزیزه مطیع کریم (Azizah Mutia Karim)، معاون بخش حقوقی، تطابق و روابط دولتی توکوکریپتو (Tokocrypto)، تأکید کرد: «این پرونده شاهدی بر قدرت همکاری در کشف فعالیت‌های کلاهبرداری است.» در سال ۲۰۲۳، واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) به ۵۸ هزار درخواست مقامات انتظامی در سراسر جهان پاسخ داد، که نقش مهم این نهاد در مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.
نظر شما در مورد کمک بایننس و توکوکریپتو به مقامات اندونزی برای کشف این کلاهبرداری رمزارزها چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
