مجری یک طرح رمز ارز به دلیل اجرای یک طرح پانزی که هزاران سرمایه‌گذار را، به ویژه در جوامع اسپانیایی‌زبان ایالات متحده، فریب داده بود، به 20 سال زندان محکوم شد. این طرح که در ظاهر به عنوان یک عملیات استخراج ارز دیجیتال معرفی شده بود، وعده بازدهی تضمین‌شده می‌داد، اما قربانیان قادر به برداشت وجوه خود نبودند، در حالی که مجریان این طرح میلیون‌ها دلار به جیب زدند. این کلاهبردار همچنین ملزم به پرداخت بیش از 3.6 میلیون دلار جریمه شد.
محکومیت مجریان طرح رمزارزی به 20 سال زندان به دلیل اجرای طرح پانزی
خوان تاکوری (Juan Tacuri)، یکی از حامیان اصلی طرح پانزی جهانی ارز دیجیتال Forcount، روز سه‌شنبه توسط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده آنالیزا تورس (Analisa Torres) به 240 ماه زندان محکوم شد. این طرح که بعدها با نام Weltsys بازسازی شد، هزاران سرمایه‌گذار را به ویژه در جوامع اسپانیایی‌زبان ایالات متحده هدف قرار داده بود.
تاکوری، یکی از موفق‌ترین حامیان این طرح، میلیون‌ها دلار به دست آورد و این وجوه را برای خرید اجناس لوکس و املاک در فلوریدا خرج کرد. محکومیت او پس از شنیدن اظهارات بیش از 20 قربانی که سرمایه‌های خود را از دست داده بودند، اعلام شد. دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز (Damian Williams) اقدامات تاکوری را محکوم کرد و اظهار داشت:
«خوان تاکوری ممکن است ادعا کرده باشد که در سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه ارز دیجیتال دخیل است، اما در واقع او یکی از قدیمی‌ترین حقه‌های موجود را اجرا می‌کرد: یک طرح پونزی.»
ویلیامز افزود که تاکوری «میلیون‌ها دلار از قربانیان طبقه کارگر» برای منافع شخصی خود برداشت کرده و تأکید کرد که «کلاهبرداری به نتیجه‌ای نمی‌رسد.»
Forcount به‌طور دروغین ادعا می‌کرد که یک شرکت استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال است و وعده بازدهی تضمین‌شده و دو برابر شدن سرمایه طی شش ماه را می‌داد. همان‌طور که ویلیامز (Williams) توضیح داد:
«Forcount به عنوان یک شرکت ادعایی استخراج و تجارت ارز دیجیتال معرفی شد که به قربانیان-سرمایه‌گذاران خود وعده سود می‌داد.»
در مقابل، این یک طرح کلاهبرداری بود. تاکوری (Tacuri) این عملیات را از طریق نمایشگاه‌های مجلل تبلیغ می‌کرد و سرمایه‌گذاران را با وعده آزادی مالی جذب می‌نمود. قربانیان می‌توانستند سودهای فرضی خود را به‌صورت آنلاین مشاهده کنند. اما در حالی که کلاهبردارانی مانند تاکوری پول قربانیان را برای تجملات شخصی خرج می‌کردند، قربانیان به ندرت قادر به برداشت وجوه خود بودند. با وجود افزایش شکایات، تاکوری به تبلیغ Forcount ادامه داد. او به دروغ ادعا می‌کرد که توکن‌های اختصاصی به نام «Mindexcoin» ارزشمند خواهند شد، اما این توکن‌ها بی‌ارزش بودند و زیان‌های سرمایه‌گذاران را بیشتر کردند. تا سال 2021، این طرح پرداخت‌های خود را متوقف کرد و کلاهبرداران از جمله تاکوری به شکایات قربانیان پاسخ نمی‌دادند.
علاوه بر حکم 20 سال زندان، تاکوری 46 ساله از گرین‌ایکرز، فلوریدا (Greenacres, Florida)، به یک سال نظارت پس از آزادی محکوم شد و دستور داده شد که بیش از 3.6 میلیون دلار از اموال او از جمله خانه‌اش در فلوریدا مصادره شوند. او همچنین موظف است 3.6 میلیون دلار به قربانیان بازپرداخت کند.
نظر شما در مورد نقش خوان تاکوری در این طرح پانزی ارز دیجیتال و حکم ۲۰ سال زندان او چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
