آنچه در این مطلب می خوانید
یک نهاد اجرای قانون در آفریقای جنوبی اخیراً مردی ۳۵ ساله را به ظن استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی دستگیر کرد.
دستگیری مظنون به تأمین مالی تروریسم با ارز دیجیتال در آفریقای جنوبی
یک نهاد اجرای قانون در آفریقای جنوبی اخیراً مردی ۳۵ ساله را به اتهام استفاده از ارز دیجیتال برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی بازداشت کرد. به گفته سازمان هاوکز (Hawks)، این فرد که در خانهای در ژوهانسبورگ دستگیر شد، قانون حفاظت از دموکراسی قانون اساسی و فعالیتهای مرتبط را نقض کرده است.
شروع تحقیقات از سال ۲۰۱۸
فیلالانی نکوالازه (Philani Nkwalase)، سخنگوی این نهاد، اعلام کرد که هاوکز پس از دریافت اطلاعات درباره فعالیتهای مرتبط با تروریسم، تحقیقات خود را آغاز کرد.
او توضیح داد:
“این تحقیق از ماه مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) آغاز شد، زمانی که مرکز اطلاعات مالی (FIC) و هاوکز اطلاعاتی درباره تراکنشهای مشکوک مرتبط با تأمین مالی تروریسم دریافت کردند. در این میان، ادعا شده که ارز دیجیتال به شکل بیت کوین به ارزش ۶۱۴ دلار (۱۱,۵۰۰ راند) در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) از طریق پلتفرم لونو (Luno)، ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP)، خریداری شده است. این خرید از طریق انتقال پول از حساب بانکی مظنون به حساب نگهداری لونو انجام شده است.”
انتقال بیت کوین به کیف پول مرتبط با سازمانی مستقل
بلافاصله پس از خرید بیت کوین، این ارز دیجیتال به کیف پول دیگری که به یک سازمان “مستقل” و نامشخص مرتبط بود، منتقل شد. مقامات اجرای قانون آفریقای جنوبی اعلام کردند که تحقیقات اولیه نشان میدهد این وجوه برای حمایت از “شرکتکنندگان” در کشوری دیگر از طریق تأمین سلاح، کمکهای مالی و پروژههای دیگر منتقل شده است.
یورش به منزل مظنون
پس از شناسایی هدف این وجوه، مقامات آفریقای جنوبی در ۲۴ اکتبر (۲ آبان ۱۴۰3) با داشتن حکم تفتیش، به منزل مظنون یورش بردند. در این عملیات، چندین وسیله از جمله اسلحههایی که بهطور غیرقانونی در محلی امن نگهداری نشده بودند، ضبط شد.
همکاری بینالمللی برای مقابله با جرایم مالی
در همین حال، گادفری لبیا (Godfrey Lebeya)، رئیس مدیریت تحقیقات جرایم اولویتدار، اعلام کرد که تیم او با سازمانهای محلی و بینالمللی برای “جلوگیری از جریانهای غیرقانونی وجوه که به جرایم سازمانیافته و تروریسم دامن میزند” همکاری میکند.
دادگاه مظنون
این فرد قرار است در ۶ ژانویه (17 دی ۱۴۰۳) در دادگاه بخش لیشتنبرگ حاضر شود.
