آنچه در این مطلب می خوانید
آرژانتین پروتکلهای شناسایی و جرمشناسی را طراحی و اجرا کرده است تا نیروهای امنیتی و پلیس را در استانداردسازی اقداماتشان برای مبارزه با جرایم رمزارزی راهنمایی کند.
آرژانتین پروتکلهای جرمشناسی، شناسایی و توقیف برای جرایم رمزارزی تدوین میکند
آرژانتین گامی دیگر در جهت توانمندسازی نهادهای عمومی خود برای مبارزه با جرایم رمزارزی برداشته است. وزارت امنیت ملی این کشور اخیراً مصوبه ۱۱۷/۲۰۲۵ را صادر کرده است که در آن رویههایی تشریح شده است که کارمندان دولتی، از جمله پلیس و نیروهای امنیتی فدرال، باید در برخورد با داراییهای دیجیتالی که احتمالاً به جرایم مرتبط هستند دنبال کنند.
پروتکلی که اکنون مقامات آرژانتینی ملزم به رعایت آن هستند، بر استانداردسازی فرآیندهای لازم برای جلوگیری از از بین رفتن یا تغییر داراییهای دیجیتال در روند رسیدگیهای رسمی تمرکز دارد.
همچنین، این مصوبه تأیید میکند که رمزارزها به عنوان ابزاری در طرحهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار میگیرند. به همین دلیل، وزارت امنیت ملی آرژانتین بر لزوم تقویت تحقیقات و ردیابی این داراییها در صورت ارتباط با فعالیتهای مجرمانه تأکید کرده است.
با این اقدام، آرژانتین در میان کشورهای آمریکای لاتین به یکی از پیشگامان در زمینه مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز تبدیل شده و اهمیت ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینهای پولی را به رسمیت شناخته است.
و این تصمیم بیدلیل نیست؛ چرا که این کشور میزبان چندین پرونده کلاهبرداری بزرگ رمزارزی بوده که عمدتاً در ارتباط با طرحهای سرمایهگذاری فریبکارانه و هرمی، هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امنیت ملی از موج جرایم رمزارزی آگاه است و در حال آمادهسازی مجموعهای از ابزارها برای مقابله با آن میباشد. در ماه دسامبر، این وزارتخانه مقرر کرد که نیروهای امنیتی باید از “واسطهگری مالی غیرمجاز از طریق استفاده از داراییهای رمزارزی“ جلوگیری کرده و متعهد شد که رفتارهای احتمالی مجرمانه ناشی از استفاده از این داراییها را بهطور پیشگیرانه ردیابی کند.
مقامات آرژانتینی سال گذشته در پروندههای مربوط به جرایم رمزارزی موفقیتهای قابلتوجهی کسب کردند. در ماه سپتامبر، یکی از اولین عملیاتهای توقیف رمزارز در یک پرونده پولشویی اجرا شد که شامل فعالیتهای قاچاق تلفن همراه و کازینوهای غیرقانونی آنلاین بود.
همچنین، در ماه دسامبر، نیروهای اجرای قانون آرژانتین درخواست مسدودسازی ۳.۵ میلیون واحد USDT مرتبط با Rainbowex، یک طرح پانزی ادعایی، را صادر کردند. این اقدام، اولین باری بود که مقامات قضایی آرژانتین مستقیماً با شرکت Tether در یک پرونده جنایی همکاری کرده و دستوری رسمی برای این هدف صادر کردند.