آنچه در این مطلب می خوانید
اداره اجرای قوانین هند (ED – Enforcement Directorate) ۱۹۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با طرح پانزی مشهور بیت‌کانکت (Bitconnect) را توقیف کرد. این کلاهبرداری جهانی با وعده بازدهی بالا و مخفی‌سازی دارایی‌های دیجیتال انجام شده بود. در ادامه، جزئیات کامل این پرونده را بخوانید.
هند ۱۹۸ میلیون دلار رمزارز را در پرونده کلاهبرداری بیت‌کانکت توقیف کرد
اداره اجرای قوانین هند (ED – Enforcement Directorate) در احمدآباد روز ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ (27 بهمن ۱۴۰۳) اعلام کرد که در ارتباط با کلاهبرداری رمزارزی بیت‌کانکت (Bitconnect)، رمزارزهایی به ارزش ۱,۶۴۶ کرور روپیه (تقریباً ۱۹۰ میلیون دلار) را توقیف کرده است.
عملیات بازرسی که در ۱۱ و ۱۵ فوریه انجام شد، بر اساس قانون پیشگیری از پول‌شویی (PMLA) مصوب ۲۰۰۲ صورت گرفت. مقامات رسمی اعلام کردند:
“در جریان عملیات جست‌وجو، عواید حاصل از جرم در قالب رمزارزهای مختلف به ارزش تقریبی ۱,۶۴۶ کرور روپیه کشف و توقیف شد. علاوه بر این، مبلغ ۱۳,۵۰,۵۰۰ روپیه نقدی، یک خودروی لکسوس (Lexus) و تعدادی دستگاه دیجیتال نیز ضبط شده است.”
بررسی پرونده بیت‌کانکت توسط پلیس جنایی هند
تحقیقات ED بر اساس پرونده‌های ثبت‌شده توسط اداره تحقیقات جنایی (CID) در شهر سورت انجام شد.
بررسی‌ها نشان داد که بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، بیت‌کانکت یک طرح کلاهبرداری با نام “برنامه وام‌دهی (Lending Program)” راه‌اندازی کرده بود.
این طرح، که یک عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده و غیرقانونی بود، سرمایه‌گذاران را در سراسر جهان، از جمله در هند، با وعده‌های دروغین بازدهی بالا جذب کرد.
بنیان‌گذار بیت‌کانکت یک شبکه بین‌المللی از مروجین ایجاد کرد که در ازای جذب سرمایه‌گذاران جدید، کمیسیون دریافت می‌کردند.
طرح پانزی بیت‌کانکت؛ وعده بازدهی ۳,۷۰۰ درصد سالانه و سرنوشت بنیان‌گذاران
اداره اجرای قوانین هند (ED) توضیح داد که بیت‌کانکت (Bitconnect) مدعی بود از یک ربات معامله‌گری مبتنی بر نرم‌افزار نوسانات (Volatility Software Trading Bot) استفاده می‌کند که می‌توانست تا ۴۰ درصد بازدهی ماهانه حاصل کند. این طرح همچنین بازدهی جعلی روزانه ۱ درصد، معادل تقریباً ۳,۷۰۰ درصد سالانه، را به سرمایه‌گذاران وعده داده بود.
اما مقامات هندی تأکید کردند که متهمان این وجوه را در هیچ سرمایه‌گذاری واقعی به کار نگرفتند، بلکه آنها را به کیف پول‌های دیجیتالی تحت کنترل خود منتقل کردند. آنها در ادامه افزودند:
“با ردیابی کیف پول‌های دیجیتال متعدد و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، ED توانست این کیف پول‌ها و محل‌هایی که دستگاه‌های دیجیتالی حاوی این رمزارزها در آنها نگهداری می‌شدند را شناسایی کند.”
سقوط بیت‌کانکت و پیگرد قضایی بین‌المللی
بیت‌کانکت در اوایل سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) پس از افشای ماهیت پانزی آن، فروپاشید.
مقامات آمریکایی نیز بنیان‌گذار و مروجان اصلی بیت‌کانکت را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی متهم کرده‌اند.
گلن آرکارو (Glenn Arcaro)، بزرگ‌ترین مروج بیت‌کانکت در آمریکا، به ۳۸ ماه زندان محکوم و به پرداخت بیش از ۱۷ میلیون دلار خسارت به قربانیان در سراسر جهان ملزم شد.
ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani)، بنیان‌گذار بیت‌کانکت، در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) به‌طور رسمی تحت تعقیب قرار گرفت، اما محل اختفای او همچنان نامشخص است.
مقامات بین‌المللی همچنان در حال تلاش برای بازیابی دارایی‌های قربانیان و محاکمه عوامل این کلاهبرداری ۲.۴ میلیارد دلاری در بازار رمزارزها هستند.
