آنچه در این مطلب می خوانید
پس از آن که عملیات مشترک تایلند و چین منجر به توقیف ۲.۵ میلیون دلار در قالب تتر (USDT) و سایر دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار شد، دو تبعه چینی در تاریخ ۵ فوریه در تایلند دستگیر شدند.
رهبران کلاهبرداری مرتبط با قاچاق انسان
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی تایلند و چین، ۲.۵ میلیون دلار استیبل کوین تتر (USDT) از دو تبعه چینی که رهبران یک شبکه کلاهبرداری بودند، توقیف شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو نفر، یه وان‌یُو (Ye Wanyou) (۲۹ ساله) و لی ویجیا (Li Weijia) (۳۰ ساله)، در ابتدا در برابر دستگیری مقاومت کردند اما در نهایت در تاریخ ۵ فوریه (17 بهمن) در محل اقامت لوکس خود توسط مأموران پلیس تایلند بازداشت شدند.
علاوه بر دارایی‌های دیجیتال، مأموران ایستگاه پلیس هوا مارک (Huamark) و نیروی ویژه پلیس سایبری ۱۱۴,۲۸۵ دلار دارایی فیزیکی و بیش از ۱۱,۴۳۰ دلار وجه نقد را نیز کشف و ضبط کردند. پیش از یورش، پتونگتارن شیناواترا (Paetongtarn Shinawatra)، نخست‌وزیر تایلند، به مقامات ارشد پلیس، از جمله کیت‌رات پان‌پچ (Kitt-rath Phanphetch)، رئیس پلیس ملی، دستور داد که با مقامات چینی برای هماهنگی این عملیات همکاری کنند.
تحقیقات انجام‌شده دو روز پس از این دستگیری‌ها نشان داد که این دو فرد چینی با یک شبکه قاچاق انسان در منطقه مائه سوت (Mae Sot) در استان تاک (Tak)، واقع در مرز تایلند و چین، ارتباط داشته‌اند. همچنین مشخص شد که آن‌ها در شهر پنوم پن (Phnom Penh) کامبوج نیز عملیات مشابهی داشته‌اند و در بازاریابی محصولات جعلی در تایلند نیز نقش داشته‌اند.
بر اساس گزارش بانکوک پست، این دو مظنون از اعضای ارشد یک باند کلاهبرداری مراکز تماس بودند که از روش موسوم به “تحقیر و فریب” برای سرقت پول قربانیان استفاده می‌کردند. این کلاهبرداران با استفاده از حساب‌های جعلی فیس‌بوک پلیس سلطنتی تایلند، شهروندان را متقاعد می‌کردند که پولشان توسط کلاهبرداران سرقت شده است.
ساکنانی که به این حساب‌های جعلی واکنش نشان می‌دادند، در ادامه فریب داده شده و به آن‌ها نشان داده می‌شد که وجوه سرقت‌شده به سایت‌های شرط‌بندی و قمار منتقل شده است. سپس کلاهبرداران پیشنهاد می‌کردند که در بازیابی این وجوه کمک کنند، اما در حقیقت، خودشان در حال سرقت از قربانیان بودند. این روش اخیراً در میان کلاهبرداران مستقر در تایلند و کشورهای همسایه محبوب شده است.
در همین حال، بانکوک پست گزارش داده است که این دو مظنون در ابتدا به ارائه غیرقانونی حساب‌های بانکی و فروش شماره‌های تلفن متهم شده‌اند، اما هر دو اتهامات را رد کرده‌اند.
