تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، کارمند بایننس (Binance) که توسط مقامات نیجریه بازداشت شده است، یک متخصص حرفه‌ای سخت‌گیر در اجرای قانون است که طبق اظهارات این صرافی رمزارز، هیچ اختیار تصمیم‌گیری ندارد. از طریق تیم پیشگیری از جرائم مالی (FCC) خود، گامباریان به بیش از ۶۰۰ درخواست برای اطلاعات از سوی مقامات نیجریه پاسخ داده است.

گامباریان برای کمک به بایننس در مورد مسائل قبلی پیشگیری از تخلف استخدام شد

صرافی رمزارز بایننس گفت که تیگران گامباریان، کارمند بایننس که بیش از یک ماه است توسط مقامات نیجریه بازداشت شده است، “یک حرفه‌ای سخت‌گیر در اجرای قانون” است که بخشی از هیئت مدیره نیست. بایننس همچنین تأکید می‌کند که گامباریان قدرت تصمیم‌گیری ندارد و بنابراین، حتی در حالی که گفتگوها بین بایننس و دولت نیجریه ادامه دارد، باید آزاد شود.

در اولین بیانیه‌ای که به طور مستقیم به وضعیت کارمند بازداشت شده پرداخته است، بایننس گفت که گامباریان، یک مامور فدرال آمریکا، برای کمک به این صرافی رمزارز در رفع مشکلات پیشین پیشگیری از تخلف استخدام شده است. به عنوان رئیس تیم پیشگیری از جرائم مالی (FCC) بایننس، گامباریان نقش کلیدی در ترغیب صرافی رمزارز برای توسعه سیاست‌ها و ایجاد توانایی‌های پیشگیری از تخلف داشته است.

همانطور که پیشتر توسط Pcmfa.news گزارش شده بود، گامباریان بلافاصله پس از ورود به نیجریه توسط نیروهای اجرای قانون این کشور بازداشت شد. گامباریان و نادیم انجاروالا (Nadeem Anjarwalla)، همکار دیگر بایننس که از آن زمان کشور را ترک کرده، در یک “مهمان خانه ” در ابوجا نگهداری شده‌اند. چندین سازمان، از جمله اتاق بازرگانی دیجیتال، خواستار آزادی گامباریان شده‌اند.

همکاری بایننس با نهادهای اجرای قانون

در همین حال، بایننس در بیانیه‌ای که خواهان آزادی گامباریان از بازداشت نیز شده است، به دستاوردهای حاصل شده توسط تیم گامباریان از زمان پیوستن او اشاره کرده است. این صرافی رمزارز همچنین تأثیر همکاری تیم با نهادهای جهانی اجرای قانون، از جمله اداره تحقیقات فدرال (FBI)، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) را تایید کرد.

با تمرکز بر دستاوردهای خاص تیم پیشگیری از جرائم مالی (FCC) در همکاری با مقامات نیجریه، بایننس اظهار داشت:

“در چند سال گذشته، او به همراه تیم پیشگیری از جرائم مالی (FCC) خود، به بیش از ۶۰۰ درخواست اطلاعات ارسال شده از سوی نهادهای اجرای قانون نیجریه یا مرتبط با تحقیقات مربوط به نیجریه پاسخ داد. اطلاعات ارائه شده به مبارزه با جرائمی از قبیل کلاهبرداری و فریب، پولشویی، اخاذی، ربودن و ارعاب کمک کرد که منجر به چندین مورد توقیف و ضبط دارایی‌ها شد، که مجموعاً بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار بود.”

علاوه بر توقیف وجوه دیجیتال غیرقانونی، تیم گامباریان نیز به خاطر آموزش مهارت‌های لازم به مبارزان جرم در نیجریه به منظور رسیدگی به تعداد فزاینده‌ای از جرائم مالی مرتبط با کریپتو شناخته شده است.

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.