تاجر طلای لیختن اشتاین از جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شکایت کرد

در ماه فوریه، ایالات متحده یک خانواده تاجر طلا از لیختن‌اشتاین را در فهرست تحریم‌های مشهور روسیه قرار داد. این خانواده با طرح شکایت قانونی علیه وزیر خزانه‌داری آمریکا در حال مبارزه است. این تحریم‌ها خسارات زیادی به بار آورده است، که شامل عدم توانایی در تغذیه ۲,۵۰۰ گاو در پاراگوئه نیز می‌شود. مذاکرات اکنون در حال انجام است.

زمانی که شرکت راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) و سه عضو از خانواده مالک آن، دیگلمن (Diegelmann)، توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند) در ارتباط با تحریم‌های روسیه در فهرست اتباع ویژه معین و افراد مسدود شده (SDN) قرار گرفتند، تنش‌ها در شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین بالا گرفت.

اکسل پل دیگلمن (Axel Paul Diegelmann)، بنیانگذار شرکت، که اصالتاً اهل آلمان است، تنها در اواخر اکتبر سال ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) با اختلاف کمی در تریزن (Triesen)، شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین، به تابعیت درآمد: رای «نه» در همه‌پرسی ۴۸.۳۱ درصد بود.

بلافاصله پس از تحریم، او در مصاحبه‌ای با روزنامه «واترلند» (Vaterland) لیختن‌اشتاین خوش‌بین بود: «ما از فهرست OFAC خارج خواهیم شد. من کاملاً از این موضوع مطمئنم.» در آن زمان، او امیدوار بود که موضوع را «تا ماه ژوئن» حل کند.

مقامات عالی‌رتبه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند

برای تأکید بر این نیت، او به همراه شرکت‌های خود، راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) و لیمتا (Liemeta) و پسرش فریتز دیگلمن (Fritz Diegelmann)، شکایتی علیه جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، م بردلی اسمیت (Bradley Smith)، دیر OFAC، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تنظیم کردند. این شکایت طبق اسناد دادگاهی مطرح شده است.

به طور مشخص، این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین) تنظیم شده است، یک شکایت برای ارائه حکم اعلامی و دستور موقت است: شاکیان از دادگاه می‌خواهند که “تحریم‌های اعمال‌شده بر شاکیان را غیرقانونی اعلام کند و آن‌ها را لغو کند و با صدور حکم مانداموس (writ of mandamus) برای رفع تمام تحریم‌ها دستور دهد.”

اتهام به واسطه ارتباط

قابل توجه است که پسر دوم تحت تحریم، برند گونتر دیگلمن (Bernd Günter Diegelmann)، به این شکایت نپیوست. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی او را متهم به دور زدن تحریم‌های روسیه از طریق معاملات سنگ‌های قیمتی به عنوان یک کارمند شرکت راین‌گلد ادل‌متال در امارات متحده عربی کرده است.

شاکیان از این موضوع فاصله گرفته‌اند:

“تعیین شاکیان بر اساس هرگونه فعالیت‌های برند دیگلمن، حتی اگر درست باشد، به معنای اتهام به واسطه ارتباط خانوادگی است، نه بر اساس هیچ مبنای قانونی یا مشروع.”

اتهامات پولشویی

در ارتباط مختصر خود درباره تحریم شبکه مالی غیرقانونی «Diegelmann Illicit Finance Network»، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی عمدتاً این اقدام را با ادعای این که دلالان طلا “منشأ روسی فلزات گرانبهایی که معامله می‌کردند را مخفی کرده‌اند و به روس‌ها اجازه خرید و فروش آن‌ها برای گرفتن پول نقد، و پولشویی داده‌اند” توجیه کرده است.

دلالان طلا این اتهام را رد کرده و استدلال می‌کنند که نمی‌توانند منشأ فلزات گرانبها را جعل کنند، چون آن‌ها دارای تأسیسات پردازش یا پالایش نیستند. چنین تأسیساتی برای مخفی کردن منشأ فلزات گرانبها به دلیل نشان‌های معمولی روی شمش‌های طلا ضروری هستند.

غیرقانونی نیست

راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) و مالکان آن تأکید می‌کنند که معامله با طلای دارای منشأ روسی توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ممنوع نشده است، مگر این که با شرکت‌هایی که در فهرست SDN نیز قرار دارند معامله شود. راین‌گلد ادل‌متال آخرین بار در سال ۲۰۲۱، قبل از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها، از تأمین‌کنندگان روسی طلا خریداری کرده است.

علاوه بر این، مذاکراتی بین راین‌گلد ادل‌متال یا بنیان‌گذاران آن و شرکتی به نام هایلند گلد (Highland Gold) صورت گرفته بود. هایلند گلد در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) در فهرست SDN دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ظاهر شد.

“تعامل با هایلند گلد محدود به مذاکرات اولیه در خصوص ساخت یک خزانه در عمان بود، که هرگز فراتر از مرحله مذاکرات پیش نرفت و منجر به هیچ قرارداد اجرایی یا معاملات تکمیل‌شده‌ای نشد.”

آگاهی از تحریم‌ها از طریق رسانه‌ها

راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) انکار می‌کند که افراد تحریم شده به خدمات این شرکت دسترسی داشته باشند. در لیختن‌اشتاین و آلمان، جایی که شرکت خواهر با همین نام که در فهرست SDN نیز قرار دارد مستقر است، کسب‌وکار فلزات گرانبها از قوانین ضد پولشویی، از جمله اقدامات مربوط به احراز هویت مشتری و ضد پولشویی پیروی می‌کند.

شاکیان ادعا می‌کنند که از تحریم خود در فهرست SDN از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌اند. در نتیجه، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند)، آن‌ها سوابق اداری را از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) درخواست کردند تا توجیهات دقیق این اقدام را دریافت کنند. با این حال، موفق نشدند. در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین)، روزی که شکایت تنظیم شد، آن‌ها نیز درخواست‌های حذف از فهرست SDN را از طریق بازنگری اداری با OFAC ارائه دادند.

بیمه برای «فورت ناکس»

این سند قانونی همچنین جزئیات پیامدهای خصوصی و تجاری تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را شرح می‌دهد. محدوده سفر محدود شده است، اعضای خانواده «نمی‌توانند از بیشتر کانال‌های بانکی داخلی خود در لیختن‌اشتاین استفاده کنند» و مجبور هستند «فقط از پول نقد» برای نیازهای اساسی مانند اجاره و خدمات مرتبط مانند برق استفاده کنند. «آن‌ها در معرض خطر جدی اخراج از خانه خود هستند و نمی‌توانند مسکن جدیدی را تأمین کنند.»

یک شرکت بیمه قرارداد بیمه کردن خزانه ذخیره‌سازی در تریزن (Triesen) که توسط دیگلمن (Diegelmann) با همکاری شرکت غیرتحریم‌شده OZL اداره می‌شود را لغو کرد. “بدون این بیمه، صدها میلیون دلار فلزات گرانبها و دیگر اقلام ارزشمند ذخیره‌شده در خزانه در معرض خطر سرقت و/یا تخریب بدون هیچ پوششی قرار می‌گیرند.”

OZL خاطرنشان می‌کند که این توصیف وضعیت فعلی را منعکس نمی‌کند و همچنان پوشش کامل بیمه‌ای برای خزانه وجود دارد. مدیریت فعلی تأکید می‌کند که مالکیت تغییر کرده است؛ خانواده دیگلمن دیگر کنترل OZL را در دست ندارند.

۲۵۰۰ گاو در معرض خطر قریب‌الوقوع مرگ ناشی از گرسنگی

پیامدها برای مزرعه کشاورزی متعلق به اکسل دیگلمن (Axel Diegelmann) در پاراگوئه نیز وخیم است: این مزرعه «قادر به تهیه خوراک برای گاوها نیست چون تأمین‌کنندگان نگران هستند که تأمین خوراک برای مزرعه منجر به قرار گرفتن آن‌ها در فهرست SDN شود.» در نتیجه، «بیش از ۲۵۰۰ گاو در معرض خطر قریب‌الوقوع مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند».

دلالان طلا که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، بر سابقه قانونی بی‌عیب و نقص خود تأکید می‌کنند. تا قبل از ظاهر شدن در فهرست SDN، آن‌ها «هرگز موضوع هیچ‌گونه اقدام نظارتی یا انضباطی نبوده‌اند.»

ونزوئلا

این ادعا به نظر می‌رسد که قابل بحث باشد. در سال 2020، وب‌سایت finews.com، به همراه منابع دیگر، گزارش داد که کلودیا پاتریشیا دیاز گیلن (Claudia Patricia Díaz Guillén)، که به عنوان وزیر دارایی ونزوئلا خدمت می‌کرد و قبلاً پرستار رئیس جمهور ونزوئلا، هوگو رافائل چاوز فریاس (Hugo Chávez)، بود، اندکی پس از مرگ او در سال ۲۰۱۴، مقادیر زیادی طلا به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیون دلار را در خزانه دیگلمن‌ها ذخیره کرده بود.

این پرونده به عنوان یکی از پیامدهای رسوایی بزرگ PDVSA شناخته می‌شد. در آن زمان، دفتر دادستان عمومی لیختن‌اشتاین تأیید کرد که «تحقیقات علیه مظنونان لیختن‌اشتاین در حال انجام است.» با این حال، کسب‌وکار فلزات گرانبها تا سال ۲۰۲۱ تحت قانون ضد پولشویی لیختن‌اشتاین نبود.

ایران؟

در سال ۲۰۲۲، فروش عمده طلا از لیختن‌اشتاین به ایران ، که توسط روزنامه «واترلند» (Vaterland) کشف شد، باعث جنجال شد: دو سال پیش از آن، در پایان سال ۲۰۱۹، ۲.۵ تن طلا به ایران به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار فروخته و به صورت فیزیکی صادر شد. پرداخت از طریق حسابی در یک بانک روسی که به طور اختصاصی برای این منظور باز شده بود، انجام شد.

واحد اطلاعات مالی، یک نهاد لیختن‌اشتاین، این موضوع را به عنوان یک مطالعه موردی ناشناس منتشر کرد و آن را به عنوان موردی شامل «یک دلال و نگهدارنده فلزات گرانبهای لیختن‌اشتاین با دخالت قابل توجه» توصیف کرد. افراد داخل صنعت معتقدند که به دلیل حجم تراکنش، احتمالاً این اشاره به راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) و شبکه آن است.

به طور قانونی، این معامله فقط در صورتی مشکل‌ساز بود که خریدار تا پایان سال ۲۰۱۹ یک مشتری تحریم‌شده از ایران بوده باشد.

بازیکن ریسک‌پذیر

تحقیقات پیرامون راین‌گلد ادل‌متال (Rheingold Edelmetall) نشان می‌دهد که این شرکت به عنوان یک بازیکن ریسک‌پذیر در کسب‌وکار فلزات گرانبها فعالیت می‌کند و به مرزهای قانونی نزدیک است.

در مورد تحریم‌های OFAC چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اکسل دیگلمن (Axel Diegelmann) در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به روزنامه «واترلند» (Vaterland) در لیختن‌اشتاین گفت:

“ما در حال گفتگوهای سازنده و محرمانه هستیم.”

وکلای نیویورکی استخدام شدند

روز دوشنبه، ۱۷ ژوئن (28 خرداد)، شاکی و متهمان توافق کردند که به جانت یلن (Janet Yellen) و سایر متهمان یک ماه تمدید زمان برای پاسخ داده شود. تاریخ آخرین پاسخ اکنون ۱۸ جولای (28 تیر) است. در سند دادگاه آمده است:

“طرفین در حال بحث و بررسی مسائل مختلف مربوط به این دعوای قضایی و فرآیند بازنگری اداری جاری بوده‌اند. طرفین موافقت کردند که یک تمدید متناسب از مهلت فعلی متهمان، کارآمدترین راه برای پیشبرد امور در این زمان خواهد بود.”

نماینده شاکیان در این پرونده شرکت حقوقی آکریویس لا گروپ (Akrivis Law Group) در نیویورک است. تقریباً یک سال پیش، این شرکت با موفقیت النا تیتووا (Elena Titova)، بانکدار سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و آندری گولیکوف (Andrey Golikov)، مدیر سابق بانک اوتکریتیه (Otkritie Bank) روسیه را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد.

در این موارد، وکلای آکریویس نیز شکایتی را در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا تنظیم کردند و همزمان فرآیند بازنگری اداری با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را آغاز کردند.